В Луцке устроили обыск в облуправлении Фискальной службы

Государственное бюро расследований, Национальная полиция и Генпрокуратура утром 9 июля пришли с обысками в волынское облуправление Государственной фискальной службы.

“Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность “теневого рынка” по торговле налоговыми кредитами и получали за такие “услуги” свой процент”, – написала она.

По словам Варченко, схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю.

“Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были “транзитными”, то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов”, – рассказала Варченко.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

На сайте ГБР говорится, что обыски были организованы в помещении территориального органа ГФС, по месту жительтва фигурантов дела и в офисах конвертационных групп.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Источник: lb

Налоговики скрывают данные о проверке Данилюка и Кутового

ГФС отказалась предоставлять информацию о ходе люстрационной проверки министра финансов Александра Данилюка и министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

Об этом говорится в ответе на запрос «УН».

Данилюк и Кутовой были назначены Верховной Радой на должности министров 14 апреля 2016 года.

После этого в аппарате Рады началась их люстрационная проверка: Данилюка — 16 июня 2016 года и Кутового – 20 апреля 2016 года.

В то же время в ноябре 2017 года аппарат парламента сообщил, что не может завершить люстрационную проверку Данилюка и Кутового в связи с неполучением от ГФС выводов о результате их проверок.

В частности, согласно законодательству, Фискальная служба должна предоставить выводы о проверке достоверности сведений о наличии имущества (имущественных прав) и соответствии стоимости имущества, указанного в декларации.

В связи с этим Українські Новини уточнили у ГФС, на каком этапе находится проверка министров и когда она будет завершена, но Фискальная служба отказалась предоставить данные сведения.

Статьей 32 Конституции установлено, что не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, — говорится в ответе.

Кроме того, отмечается, что согласно Налоговому кодексу, должностные лица контролирующих органов обязаны не допускать разглашения информации с ограниченным доступом, которая используется во время реализации функций, возложенных на данный орган.

На данный момент Данилюк и Кутовой являются единственными членами правительства, по которым еще не завершена люстрационная проверка.

368.media