Жена главы Офиса крупных налогоплательщиков в перерывах между родами зарабатывает миллионы

Рост благосостояния и улучшение материального благополучия главы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова стал возможным благодаря бизнесу его супруги, сидящей дома с детьми. Официально чиновник считается крайне бедным.

Странности в налоговой отчетности чиновника стали замечать в 2015 году, когда он перебрался в Одессу. На вопрос координатора движения «НЕТ коррупции на транспорте» Александра Захарова, на какие средства живет Бамбизов, тот скромно ответил, что ему «помогают родители».

Редакция проанализировала декларации чиновника и выяснила, что никакой помощи от отца и матери он не получает. Напротив, основные деньги в бюджет семьи официально зарабатывает его супруга Екатерина, которая получает социальные выплаты, рожая Бамбизову детей (уже трое — Ред.). Но обо всем по порядку.

Трудовую деятельность молодой «специалист» начал в родном городе Харькове в 2003 году. Его «пригрела» у себя Галина Феденко, которая и поныне возглавляет управление Офиса крупных плательщиков Харьковской области. Говорят, что он был ухажером ее дочери. Бамбизов проявил себя, быстро вникнув в «схемы по незаконному возмещению НДС». Он дослужился до должности заместителем начальника специализированной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в Харькове.  Уже тогда у него появилась коронная фраза «не ухожу с работы без 10 тыс. у.е.».

Бамбизов в армии не служил, но покрасоваться в униформе любит. Может даже и ветерана УБД получил.

После 2014 года Бамбизова направили в Одессу, где он занялся акцизной продукцией.  На него открывались уголовные дела, но его покровитель — Роман Насиров, «закрывал» все вопросы. Позже чиновник «перетянул» свою команду из Харькова.  После восьми месяце работы, Бамбизов перекочевал в Киев, где в итоге занял пост главы Офиса крупных налогоплательщиков. Как пишут СМИ, в этом ему помогал нардеп Виталий Хомутынник, чьим протеже и является Бамбизов.

Как видим, чиновник работал исключительно на государственной службе и доходов, кроме зарплаты у него не могло быть.  В 2014 году Бамбизов указывал, что заработал всего 80 тыс. гривен. Он с безработной на то время женой и двумя детьми проживали в небольшой квартире, оформленной на родственников (Татьяна и Людмила Бамбизовы).

В следующем 2015 году его доход поднялся до 108 тыс. гривен, а безработная жена подкинула еще  семь тысяч гривен в семейную копилку. У Бамбизова впервые появляется свой автотранспорт – ГАЗ-69 (1968) за 32 тыс. гривен. Также в декларации появился дом в Балаклее, оформленный на Эдуарда Сердюка. Это отец супруги налоговика. До недавнего времени он занимал пост главного инженера ГП «Балаклейское лесное хозяйство». В его декларации: два дома, несколько участков земли, а также три дорогие иномарки. При этом его заработок минимальный, а гражданская жена заработала почти миллион за год.

В 2016 году у Бамбизова даже появилось 200 тыс. гривен наличными. А у жены задекларировано кольцо с бриллиантом. При этом у супруги уже было 70 тыс. гривен.

Как оказалось, Екатерина Бамбизова решила зарегистрировать себя как ФЛП. Она занимается продажей одежды под брендом Bambizova. Очень удобная схема по легализации коррупционных прибылей супруга.

Кроме того, семья получила в аренду квартиру в Киеве от некоего Юрия Мерзликина. Каким образом семья несла расходы на недвижимость, Бамбизов в декларации не указал.

Бамбизову дали новую  Skoda Superb, владельцем которой является Антон Аверьянов. Согласно реестру деклараций, это прокурор из Киева.

В следующем году ситуация улучшилась еще значительней. Бамбизов заработал 166 тыс. гривен, тогда как его супруга Екатерина, занимаясь детьми, получила 1,32 млн гривен! Супруги отложили наличными 720 тыс. гривен!

У Бамбизова кроме «родителей» и жены появились и другие благодетели. Например, работника кафедры финансов университета банковского дела в Харькове Аллы Гулы. Женщина отдала в пользование столичную квартиру (106 кв. м) и два паркоместа.   Кроме того, Бамбизову передали в бесплатное пользование Mersedes-Benz ML (2007). Просто чудеса человеческой щедрости и все для одного чиновника.

За прошлый год супруга налоговика заработала уже 1,45 млн гривен. Кроме того, ее отец сделал ей два подарка наа общую сумму в 800 тыс. гривен. После этого Екатерина Бамбизова провела отчуждение некое имущества третьему лицу за 1,35 млн гривен! Отметим, что в декларации ее отца ничего не изменилось, что довольно странно для подобных сделок.

В 2018 году Бамбизова задекларировала наличными 3,1 млн гривен!

Все данные операции дают основания полагать, что Бамбизов умышленно скрывает свои реальные доходы от контролирующих органов и НАЗК.

Источник: antikor

Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?

На днях глава Государственной налоговой службы львовянин Сергей Верланов заявил, что команда президента Зеленского готовит очередные изменения в Налоговый кодекс. Так уже осенью на рассмотрение Верховной Рады будет представлен законопроект по BEPS – противодействию схемам уклонения от уплаты налогов. Если упрощённо, то речь идет, в том числе, об использовании международных юрисдикций (офшоров) для размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

Справедливости ради стоит отметить, что эта идея не нова. Ею занимаются уже несколько лет. В том числе и Сергей Верланов, неоднократно выступавший лоббистом BEPS в бытность заместителя министра финансов. Однако, по мнению многих экспертов, этого недостаточно, поскольку огромный потенциал пополнения бюджета страны кроется в искоренении такого явления как «конвертцентры» («площадки»). О чем руководитель возобновленной Государственной налоговой службы также знает не понаслышке.

Свое бурное развитие «площадки» получили в времена беглого президента Януковича и руководителя Минздоха Клименко. И даже смена власти не привела к их закрытию. Напротив, делки, имевшие отношение к «конвертам» при регионалах, стали успешно работать и с новой командой, пришедшей на волне Евромайдана. В стране вновь была утверждена система «смотрящих за обналом» и поскольку налоговая и таможня до недавно находились в одном госоргане, то и за многомиллионными потоками контрабанды. В каждой из областей находился свой главный по этим криминальным направлениям.

В частности, во времена руководства ГФС Украины Мирославом Проданом, называемым в СМИ кошельком Гройсмана, «ответственным» за Львовскую область в вопросах обналички и контрабанды был Василий Костюк. Адвокат с 14 летним стажем. Личность в своем деле авторитетная не смотря на относительно молодой возраст. Журналисты и аналитики на протяжении многих лет называют его держателем многочисленных «конвертационных центров».

Костюк в своей незаконной деятельности использует классическую схему — создает фиктивные компании, в которых на сегодня проводятся транзакции с годовым оборотом более миллиарда гривен в год, а в лучшие для него времена при власти Януковича обороты доходили и до 5 миллиардов гривен. Клиенты компаний Василия Костюка — это крупнейшие предприятия Львовщины и других регионов. Поскольку большие компании не могут вывести из оборота наличные средства, им в этом охотно помогает львовский адвокат. Одним он продает наличность, а вторым уменьшает оборот, предоставляя фиктивные услуги. Уголовным кодексом такая деятельность квалифицируется как ст. 205 фиктивное предпринимательство, ст. 209 отмывание средств и ст. 212 уклонения от уплаты налогов.

По оценкам экспертов, из-за таких как Костюк и реализуемых ним схем в теневом обороте сегодня находится чуть ли не половина доходов украинской экономики. Госбюджет терпит огромные убытки от деятельности «конвертов», основной целью которых является «отмывание» и дальнейшая легализация «грязных» денег. Специалистами называются миллиардные суммы, но уже в долларах.

Структурно конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и «своих» людей во власти. Последнее особо важно, поскольку позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы.

Одним из «конвертов» Костюка эксперты называют ООО «Альтера Захид» (код 38933149). На сегодня оно уже прекратило свою деятельность. Но в свое время было эффективным инструментом незаконного обналичивания средств. А вот ООО «Фрутта опт торг» (код 41191557) работает по сей день. Даже уголовные производства, в которых оно фигурирует, никак на эту деятельность не влияют.

Для примера, в постановлении Шевченковского райсуда города Киева от 18.12.2017 года идет речь о том, что неустановленные лица зарегистрировали на подставных людей ряд фирм, которые занимались финансовыми махинациями. В частности, документе отмечается: «Во время досудебного расследования уголовного производства установлено незаконную схему, направленную на обналичивание денежных средств, минимизацию налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики, путем отражения в налоговой отчетности несуществующих финансово-хозяйственных операций. В свою очередь, во время досудебного расследования установлено, что ООО «Фрутта опт торг» незаконно сформирован налоговый кредит по НДС за счет отражения финансово-хозяйственных операций с ООО «Ферро» (код 40952883)».

Как мы говорили ранее подобные уголовные производства пока никак не препятствуют Костюку осваивать «схемные кредиты». Но стоит отметить, что подконтрольная ему фирма «Фрутта опт торг» уже успела «засветится» на уровне ГПУ в другом деле. В частности, Печерский райсуд города Киева 25.01.2018 года своим постановлением удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Жицкого о доступе к вещам и документам указанной фирмы и других субъектов хозяйствования.

Главный фигурант дела ООО «Марселл» (код 40626381). А вот ООО «Фрутта опт торг» является одним из поставщиков товаров этой фирме. В обосновании постановления указывается, что следствие ведет дело «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ ГФС во Львовской области, которые в нарушение требований действующего законодательства не принимали меры по отношению к субъектам хозяйствования, в том числе ООО «Марселл», что в течение 2017 года привело к незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики на общую сумму более 4,2 миллиарда грн, то есть нанесло ущерб государству в особо крупном размере, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины». Заострим ваше внимание на том, что в уголовном производстве фигурируют чиновники из главного управления ГФС во Львовской области. Хоть фамилии их и не названы, в тоже время факт наличия такого расследования важен. Почему, расскажем чуть позже.

Также «Фрутта опт торг» фигурирует и в другом уголовном производстве. Речь идет о деле по ООО «Прилуки-Агро» (код 39438023), которое ведет управление финансовых расследований ГУ ГФС в Черниговской области. В постановлении суда по доступу к необходимым документам в рамках следствия отмечается, что прилуцкая фирма в «своей хозяйственной деятельности использует документы предприятий с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов». Среди таких фирм, собственно, и названа «Фрутта опт торг».

Всего в реестрах за последние 2 года накопилась информация о более чем 50 постановлений судов (в основном по уголовным делам) где фигурирует «Фрутта опт торг». Причем все они открыты в других регионах страны. Как ни странно, сотрудники ГУ ГФС во Львовской области нарушений в деятельности этой «мойки» почему-то не находят… И вот почему: наличие у Василия Костюка «своих» людей во власти – региональном подразделении ГФС. Как среди бывших сотрудников, так и ныне действующих.

Прежде всего речь идет об экс-налоговике из Львовского областного главка Викторе Кривуне. Вместе с ним Костюк создал целую сеть конвертационных центров. В него входило уже упомянутое нами ООО «Альтера Захид». Журналисты львовского информагентства «Коррупция Инфо», проводя собственное расследование деятельности этого криминального дуэта, так описывали работу сети конвертцентров: «Она состоит из многих фиктивных предприятий, руководители которых получают незначительную заработную плату за подписание документов. Однако, эти люди не ориентируются в ситуации, не управляют нею. Так одним из фиктивных предприятий, через которое отмываются «грязные деньги» является ООО «Альтера Захид», его директором числится Виталий Мандзяк. Как стало известно, данная фирма получает огромные доходы, однако по непонятным причинам ее директор Мандзяк вынужден работать дистрибьютором в совсем другой коммерческой компании. Годовой оборот капитала ООО «Альтера Захид» составляют миллионы гривен, а ее директор продает пылесосы немецкого производства в фирме «HYLA Львов».

Сразу же после выхода материалов этого журналистского расследования 27 февраля 2015 года возле офиса информагентства «Коррупция Инфо» был взорван автомобиль его директора. Коллектив тогда выступил с соответствующим заявлением, где связал взрыв авто со своей профессиональной деятельностью и вниманием к адвокату-обнальщику Костюку. «Нападения и совершение противоправных действий относительно нашего портала перешли в активную фазу. И если сначала ущерб был нанесен хакерскими атаками на сайт, то сегодня нападавшие осуществили прямое покушение на информационное агентство «Коррупция Инфо» и непосредственно на его директора. По нашему мнению, покушение совершено из-за ряда журналистских расследований о конвертационных центрах, которые действуют по всей Западной и Центральной Украине. Как мы сообщали ранее, теневым владельцем и идейным лидером обворовывания нашей многострадальной страны является адвокат Костюк Василий Васильевич», — заявили тогда журналисты.

А вот из ныне действующих сотрудников областной налоговой внимание стоит уделить Оресту Витыку. Он трудится заместителем начальника Главного управления ГФС во Львовской области, плотно сотрудничая с Костюком по вопросам «конвертов». В органах налоговой Витык работает уже девятнадцать лет с 2000 года. За это время сделал карьеру от старшего государственного налогового инспектора до целого зама областного налоговика. Обзавелся связями, которые помогают решать ему задачи не только Василия Костюка, но и помогать бизнесу отца, а также супруги.

Дело в том, что Дмитрий Витык, отец Ореста, является скандально известным во Львове застройщиком. Подконтрольная ему компания «Мега-Тех» не взирая на Генеральный план города, протесты жителей близлежащих домов, вознамерилась построить вместо двухуровневого паркинга высотный торгово-офисный центр. Решить вопросы с городскими властями отцу помог сын.

Жена налоговика также занимается строительным бизнесом. Ирина Витык является соучредителем компаний, объединенных под брендом «Auroom» (возводят ЖК «АУРУМ ТАУЭР»). Кстати, Орест Витык на своей странице в Фейсбук активно популяризирует ЖК.

Львовские застройщики обсуждают этот жилой комплекс в контексте истории, связанной с поставкой немецких лифтов в одно из зданий налоговой, расположенном по адресу Стрийская 35. Говорят, что вместо изделия немецкого производства (согласно выигранному тендеру), в итоге были установлены более дешевые изготовленные в Турции. А лифты, произведенные в Германии, якобы, переместили на один из объектов компании «Auroom».

Так вот, львовского налоговика Ореста Витыка обнальщик и контрабандист Василий Костюк намерен продвинуть выше и за один миллион долларов готов купить должность начальника областного управления вновь созданной Государственной налоговой службы. В этом ему помогает некто Юрий, называющий себя доверенным лицом… Сергея Верланова. Говорит имеет добро на озвучивание прайсов за назначение на должности в налоговых органах. Юрий заверил Костюка в том, что через своего «патрона» уже помог решить ряд важных кадровых вопросов.

Не сложно понять, что «назначение» Витыка на главную в областной налоговой должность необходимо Костюку для дальнейшего прикрытия своей незаконной деятельности — продолжении беспроблемной работы многочисленных конвертационных центров. Ведь «отбить» инвестицию в миллион долларов благодаря Оресту Витыку схемщик Василий Костюк сможет в предельно короткие сроки.

В этой связи, хочется верить, что именем Сергея Верланова лишь прикрываются разного рода «аферисты-решавчики», и в будущем мы не услышим сакраментальной фразы «я от…». Ведь чаяния миллионов украинцев, проголосовавших за Владимира Зеленского, были направлены на смену сложившейся системы, в том числе в сфере налогов и сборов. И может член команды президента Сергей Верланов все же решит нашумевшую проблему конвертационных центров. И начать он это может, как львовянин, со своей малой родины – Львовского региона.

Источник: ord-ua

Секретные материалы Мирослава Продана

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры, занимавшихся делом экс-руководителя ГФС Мирослава Продана.

Подчиненных Холодницкого обвиняют в подтасовке материалов следствия. Для Продана, по мнению его адвокатов, успешное завершение расследования будет означать не просто снятие обвинений, но и полную моральную реабилитацию. Если докажут, что материалы фабриковались, то есть фактически состоялась отработка политического заказа против окружения премьера Гройсмана, то ответственные за дело Продана прокуроры Сергей Козачина и Владимир Кривенко могут поплатиться карьерой.

На одном из политических ток-шоу во время июльской парламентской предвыборной кампании Анатолий Гриценко предложил премьер-министру Владимиру Гройсману вместе со своим соратником Мирославом Проданом пройти проверку на полиграфе, чтобы ответить на вопрос: насколько обоснованными являются обвинения, которые неоднократно озвучивались в СМИ?

В частности, в прошлом году САП ставила Продану в вину приобретение недвижимости в Турции. Дома на турецком курорте якобы оформили на его приятеля, но по факту они принадлежали руководителю Фискальной службы.  По версии следователей, сумма незадекларированного имущества составила 89 млн. грн. В марте 2019 года НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Продана на основании решения Конституционного суда, признавшего статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении не соответствующей Конституции. Адвокаты Продана тогда заявили, что дело в любом случае было бы закрыто, так как доказательная база в деле отсутствовала. К такому же мнению склонялись и политические эксперты, называвшие дело Продана не более чем методом «сдерживания» премьер-министра, мечтавшего о собственной политической карьера вне команды Порошенко. По словам журналиста Кирилла Сазонова, и.о. главы ГФС подставили – руководители СБУ, с которыми у Продана был конфликт, сфабриковали фейковую переписку в мессенджере. На ее основании затем раскрутили дело и предъявили обвинения.

На сегодняшний день дело закрыто, но вопросы (согласимся с Анатолием Гриценко) остались.  И они даже не связаны с перепиской. С ней как раз все более-менее понятно. Экспертизы, в том числе и заключения, составленные государственными экспертами, показали, что версия с найденной у водителя Продана при обыске флешкой не выдерживает критики. Файлы переписки кем-то намеренно создавались, причем с ними продолжали «работать» уже после официального изъятия.

Не до конца закрытым можно назвать лишь вопрос, почему же Продан выехал из Украины в ноябре прошлого года? Именно на факте внезапного отъезда чиновника во многом строилось логическая цепочка прокуратуры: «уехал, следовательно, понимал, что виноват». Именно факт отъезда и породил скандал в СМИ.

Адвокаты Продана утверждают, что он готов пройти проверку на полиграфе. Скрывать ему нечего: выезжал по приглашению немецкой клиники, курс лечения был запланирован заранее. А перед отъездом неоднократно обращался в прокуратуру с предложением прийти и дать показания. Впрочем, проверка на полиграфе — это скорее игра на публику, которая не несет никаких последствий. Более весомым и вполне официальным подтверждением того, что САП намеренно манипулировала информацией, пытаясь оговорить Продана, может стать результат расследования, которое сейчас проводит ГБР.

Уголовное производство открыто против прокуроров САП, в прошлом году готовивших материалы дела Мирослава Продана. Обвинение в подлоге следователи ГБР готовятся выдвинуть начальнику шестого отдела Сергею Козачине и заместителю главы САП Владимиру Кривенко.

Заявления о том, что Кривенко и Козачина совершили подлог, адвокаты Продана отправили в Государственное бюро расследований еще в январе 2019 года. Производство №62019000000000278 в ГБР открыли 6 марта, что по времени совпало с закрытием дела самого Продана.

Но политическая ситуация на тот момент, видимо, не способствовала быстрому реагированию со стороны ГБР. На тот момент команда президента по-прежнему нуждалась в рычаге влияния на премьер-министра, который отнюдь не горел желанием поддерживать Порошенко на президентских выборах. Поэтому производство вроде бы и открыли, но расследование по факту фальсификации было заблокировано.

К реальному расследованию приступили уже летом после избрания нового главы государства.  8 июля следственный судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя управления досудебных расследований преступлений ГБР на временный доступ к находящимся в Генпрокуратуре документам уже закрытого уголовного производства против Продана.

Изучение материалов продолжается. Но адвокаты Продана не сомневаются в успехе расследования.

Выдвинутое прокурорам САП обвинение строится на двух пунктах. Первый связан с обстоятельствами выезда Мирослава Продана на лечение в ноябре прошлого года.

Долгое время начальник шестого отдела САП Сергей Козачина, непосредственно принимавший участие в большинстве судебных заседаний по делу Продана, настаивал на взятии экс-руководителя ГФС под стражу, поскольку тот якобы пытался избежать встречи со следователями. Прокурор утверждал, что 2 ноября отправил Продану повестку с вызовом в САП, после чего чиновник спешно выехал за границу.

Однако документы свидетельствуют, что повестку Продан физически не мог получить, так как канцелярия прокуратуры зарегистрировала документ лишь 6 ноября, о чем свидетельствует штамп на документе. А  5 ноября экс-глава ГФС уже находился в Германии. Так что, о повестке перед выездом он никак не мог догадываться.

— Сергей Козачина не имел правовых оснований утверждать, что Продан знал о повестке, избегал контактов со следствием.  Прокурор сознательно исказил информацию в материалах, которые были предоставлены суду, и вводил судей в заблуждение. Козачину почему-то не смущал даже тот факт, что Мирослав Продан неоднократно на протяжении нескольких месяцев обращался в САП с предложение дать показания. А после лечения в Германии добровольно вернулся в Украину. Причем сообщил о дате своего возвращении в САП, — утверждает адвокат Продана Ольга Просянюк.

Юрист считает, что прокурорам поставили задачу взять Продана под стражу, создав эффектную «картинку» для телевизионных новостей. В САП ее выполняли, причем противозаконными методами.

Манипулировал фактами и коллега Козачины Владимир Кривенко. В одном из ходатайств он указал, что 2 ноября 2018 года прокуратура направила Государственной пограничной службе поручение сообщать о фактах пересечения Проданом границы. Но в действительности такое поручение отправили только 5 ноября, уже после выезда Продана, а взять его в работу пограничники реально смогли несколькими днями позже.

— Все указывает на то, что прокуратура поджидала выезда Продана, чтобы организовать скандал. Все свои действия они начали, как только получили информацию о пересечении Проданом границы. Была задача, искажая факты, создать ему имидж беглеца, вина которого очевидна и без доказательств, — считает Просянюк.

Любопытно, что несостыковки по времени сопровождают дело Продана с самого начала. Например, 9 июля 2018 года СБУ слила «дружественным» блогерам-псевдорасследователям информацию о «недвижимости Продана» под Киевом. Хотя следствие, если верить материалам дела, могло «узнать» о доме, оформленном на другого человека, лишь через несколько дней.  То есть с распространением фейка вышел фальстарт – разгонять скандал начали раньше, чем следствие получило «факты». К слову, впоследствии было доказано, что Мирослав Продан ни разу не был в доме, который ему приписывали. Но прокуроры этот факт также проигнорировали.

Однако вернемся к прокурорам САП. Второй пункт обвинения строится на том, что в материалы дела в Специальной антикоррупционной прокуратуре «подшили» показания ключевого свидетеля Виталия Астахова, от которых тот еще еще несколько месяцев назад  в присутствии следственного судьи… отказался. Дело было так. В конце августа прошлого года Астахова, который занимается недвижимостью в Турции, вместе с семьей задержали на границе и отправили в Киев. По словам бизнесмена, ему предложили сделку: или он хотя бы в виде предположения заявляет о возможной связи Продана с недвижимостью его приятеля в Турции, или отправляется в камеру с туберкулезными больными. Когда Астахова отпустили, он потребовал допросить его в присутствии следственного судьи. И от показаний, которые из него выбили угрозами и шантажом, отказался. Впоследствии бизнесмен поплатился за свою несговорчивость – его бизнес в Одессе правоохранители практически уничтожили, обвинив в фиктивном предпринимательстве.

— Показания Астахова в суде прокуроры предпочли проигнорировать! Сергей Козачина продолжал ссылаться на показания Астахова как на свидетельство связи между Проданом и турецкой недвижимостью его кума Максима Павицкого, — говорит Ольга Просянюк.

Важно отметить, что для Сергея Козачины сложные времена настали еще до того, как ГБР вплотную занялось фактами фальсификации материалов дела Продана. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий забрал у него десятки дел, утверждая, что прокурор ненадлежащим образом выполнял свою работу. Так что расследование ГБР может окончательно похоронить карьеру Козачины в органах прокуратуры.

Источник: antikor

Закарпатская таможня увеличила поступления в бюджет на 80% после визита Зеленского

Закарпатская таможня Государственной фискальной службы Украины в июле перечислила в госбюджет 740 миллионов гривен, что на 77% больше, чем в июне. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

«В результате скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 миллионов гривень, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018 года», — говорится в сообщении.

В ОП отметили, что увеличение поступлений — это результат «назначения нового председателя Закарпатской ОГА и откровенного разговора президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля».

«Философский камень» руководителя ГФС Киева Людмилы Демченко

Философский камень – в представлении средневековых алхимиков, неизвестный реагент, способный превращать простые металлы в ценные – золото и серебро. Председатель ГФС Киева Людмила Демченко имеет свой “философский камень” – схему по преобразованию пива, газированной воды, сигарет и даже одежды на “семена подсолнечника”, считает аналитик Института мониторинга рынка инфраструктуры Валерий Щербина.

Сейчас, независимо от результатов парламентских выборов, продолжается процесс реорганизации ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Если описывать простыми словами для чего это нужно, то Государственная фискальная служба является правопреемником Министерства доходов и сборов Украины, центрального органа исполнительной власти образованного указом экс-президента Виктора Януковича, в правительстве Николая Азарова. Руководителем данной службы в 2012-2014 годах был ныне беглый Александр Клименко.

Именно под крылом Клименко произошел стремительный взлет нынешней руководительницы Главного управления ГФС Киева, Людмилы Демченко, человека, который несмотря на многочисленные скандалы продолжает занимать “сладкую” должность главного столичного налоговика. Должность которую она занимать не имеет права по закону, о чем свидетельствуют данные из Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения ЗУ “Об очистке власти”

Данные из Единого государственного реестра лиц относительно которых применены положения ЗУ “Об очистке власти”

Я уже описывал нехитрую схему возврата фиктивного НДС госпожой Демченко. Продолжим знакомство с другими схемами госпожи Людмилы. По инсайдерськоюинформациею неравнодушных коллег Людмилы Демченко из Главного управления ГФС Киева, она покрывает и получает 2,5% с оборота ниже описанного сделку. Фигурантами схемы есть ряд сельскохозяйственных предприятий, в реальности не имеют никаких средств для ведения деятельности – земли, складов, работников и техники. Они созданы с целью замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Ключевым предприятием схемы является ООО “СМАРТ АГРО ИНВЕСТ”, которое зарегистрировано и находится на учете в ГУ ГФС в г. Киеве госпожа Демченко. Предприятие зарегистрировано в 5-ти этажном жилом доме и имеет уставный капитал – 1000 грн, но только в период 2018-2019 годов, осуществило регистрацию налоговых накладных на сумму почти 668 млн грн.

“Аграрное предприятие” в жилом доме посреди столичного Печерска

ООО “СМАРТ АГРО ИНВЕСТ” – является посредником между фиктивными предприятиями и предприятиями реального сектора экономики. Сутью схемы является покупка одних товаров, происхождение которых невозможно установить и реализация совершенно иных – реальных и наоборот. Как это работает? Предприятия реального сектора экономики закупают товары с НДС, например алкоголь или одежду и реализуют его простому покупателю – физическому лицу, в магазинах. Физические лица, мы с вами – простые граждане, платят цену за товар с НДС, соответственно этот налог необходимо уплатить предприятию.

Зато, вместо того, чтобы декларировать продажу закупленных товаров с добавленной стоимостью и платить налоги, компании продают аграрному предприятию – компании транзитеру товары – которые не могли появиться никак. Да и товаров собственно этих не существует, здесь важнее деньги и особенно налоговый кредит. Позже, вбирая в себя максимум налогового кредита транзитное предприятие “продает” товары сети фиктивных предприятий и получает компенсацию НДС со стороны территориальногооргану ГФС на учете которого находится, в данном Главного управления ГФС в Киеве, во главе с Людмилой Демченко.

Подробная схема транзита налогового кредита между фиктивными предприятиями и реальным сектором экономики, предоставленная инсайдером из столичной ГФС.

Если подробнее, то ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» (ЕГРПОУ 40743126) состоит на учете в ГУ ДФС в Киеве с 15.08.2016 року. Основным поставщиком схемного налогового кредита для ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» является ООО «Агрофирма Маяк» (ЕГРПОУ 38731656), что находится на учете ГУ ДФС в Кировоградской области и здийснюетранзит схемного податковго кредита на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 162 471 грн. Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работающий, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности, оплачено в бюджет 19 тыс. грн при объеме реализуется а ноги товара 375931 тыс. грн. Поставщиками схемного налогового кредита для данного транзитера являются такие предприятия «пересорты»:

– ООО «Ф-АГРО СЕРВИС» (ЕГРПОУ 41902105) состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, свинцово – кислотные аккумуляторы для скутеров, ковры и др.», а реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, пшеница, ячмень».

– ООО «ПОЛИС ТРЕЙД» (ЕГРПОУ 42312037) состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и также осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, свинцово – кислотные аккумуляторы для скутеров , ковры и др.», а реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, пшеница, ячмень».

– ООО «ГЛОБАЛ ЭЛЬДОРАДО» (ЕГРПОУ 40644526) состоит на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Одежда, бывшего в употреблении, вещи применяемые несортированные, Пиво Слав. Арсенал Крепкое, Пиво Кроненбург бланк и др.», А реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, маркетинговые услуги».

– ООО «ДАН СИСТЕМС ГРУПП» (ЕГРПОУ 42545632) состоит на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, Одежда, который был в пользовании, Речи применяемые несортированный и др.), а реализует товар с номенклатурой «Кукуруза, разгрузка вагонов, карбамид».

– ООО «ВИРЕНИУМ» (ЕГРПОУ 41173187) состоит на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Сигареты в асортименте», а реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, соя».

Все вышеупомянутые компании не имеют основных средств для ведения хозяйственной деятельности, складских помещений, трудовых ресурсов и созданы с целью замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Также “поставкой” налогового кредита для ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» занимаются следующие фирмы:

– ООО «ВК-ОПТ» (ЕГРПОУ 41694562) состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 132 685 грн, тогда как ранее оформлялось приобретение товара номенклатуре «ткань, туфли, топливо авиационное, кроссовки и др.». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности, уплачено в бюджет 1,9 тыс грн.

– ООО «Платон СЕРВИС» (ЕГРПОУ 41269963) состоит на учете ГУ ДФС В КИЕВЕ и осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 124 266 грн, тогда как ранее оформлял приобретение товара номенклатуре «напитки безалкогольные, филе куриное, резинки Дирол и др.». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности, уплачено в бюджет 1,9 тыс. грн.

– ООО «СИРИУС БЕЗОПАСНОСТЬ» (ЕГРПОУ 41451640) состоит на учете ГУ ДФС в Кировоградской области и осуществляет транзит схемного податковго кредита на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 74 240 грн. Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работающий, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности. Поставщиком схемного налогового кредита для данного транзитера является ООО «Т-ПРОМ» (ЕГРПОУ 42159303), что опять же состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Сигареты в асортименте», которые в дальнейшем каким-то образом превращаются в «семена подсолнечника, соя».

– ООО «МЕЧТА ОЛЕВСК 2012» (ЕГРПОУ 38182008) состоит на учете ГУ ГФС в КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 73 929 грн. Удивительным образом на подсолнечник превратились «услуги по сдаче в аренду, агрохимия, услуги по сбору урожая». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности.

– ООО «СИЛЬВЕРИТ» (ЕГРПОУ 41161244), состоящий на учете ГУ ДФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 61 338 грн. Магическим образом подсолнечник превратился в «Напиток безалкогольный Кола, пиво в ассортименте», приобретенный ранее. Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности.

– ООО «Абингдон ПЛЮС» (ЕГРПОУ 41319851), состоящий на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляет реализацию того самого «Подсолнухи» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» на сумму 61 338 грн, тогда как осуществлял приобретение товара с номенклатурой «Напиток безалкогольный Кола, пиво в ассортименте». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности.

– ООО «ДАН СИСТЕМС ГРУПП» (ЕГРПОУ 42545632), компания которая находится на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, Одежда, бывшего в употреблении, вещи применяемые несортированные и др.», а реализует товар с номенклатурой «Кукуруза, разгрузка вагонов, карбамид».

Все вышеуказанные предприятия, опять же, не имеют основных средств для ведения хозяйственной деятельности, складских помещений, трудовых ресурсов и созданы с целью замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Деятельность ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ», под покровительством председателя ГФС в г. Киеве Людмилы Демченко, в период с 01.01.2018 по 30.04.2019 года привела, по самым скромным подсчетам, к потерям государственного бюджета на сумму более 111 млн грн. Судьбу председателя ГФС Киева, Людмилы Демченко можно примерно оценить в промежутке 3-17 млн грн.

Важно отметить, что это лишь одна из многих финансовых схем, которые действуют под ее крылом в столице. Вскоре вы узнаете на что способен “философский камень” Людмилы Демченко, кроме “подсолнечника”.

Источник: apostrophe

Фискалы проиграли в суде «Трейд Коммодити» 500 миллионов

Хозяйственный суд Днепропетровской области 24 июля в рамках дела о банкротстве ООО «Трейд Коммодити» утвердил реестр требований кредиторов, включив в него требования Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) только на 24,8 млн грн, отклонив требования на 500,6 млн грн. Как пишет Finbalance,полумиллиардные требования ГФС суд отклонил по причине «несогласованности».

В то же время суд признал требования ПАО «Центрэнерго» на 335,94 млн грн и ООО «Глобус» — на 548,8 млн грн.

Отдельно суд внес требования Regionala Investiciju Banka, которые обеспечены залогом на сумму 297,3 млн грн.

Итоговое заседание суда, на котором будет решен вопрос о санации должника или о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры, назначено на 10 сентября.

Ранее SKELET-info сообщал, что связанная с «Трейд Комодити» фирма поставит «Укрзализныце» масла. Также группа связанных с «Трейд Коммодити» компаний с начала президентства Петра Порошенко в 2015 году получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Источник: skelet-info

Битва за таможню началась: что стоит за борьбой президента с контрабандой

Контрабанда в Украине всегда была одним из источников коррупции и объектом пристального внимания со стороны правительства. В 2005 году в Украине провели широко разрекламированную кампанию «Контрабанда – СТОП», которую возобновили в 2008 году, и с тех пор каждый премьер и высокопоставленный силовик считал своим долгом «объявить» контрабанде войну и отчитаться об успехах в этом деле.

Контрабанда на таможне: президент против таможни

6 июля в ходе своей рабочей поездки на Западную Украину президент Владимир Зеленский особое внимание уделил работе таможенных органов – именно на Закарпатской таможне президент провел свою первую встречу в этой области.

Результаты встречи оказались неприятными для руководителей региональных таможен – Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской. После критики их работы президент призвал всех четверых руководителей написать заявления об отставке, а также поинтересовался может ли глава Государственной фискальной службы Александр Власов уволить их уже с понедельника. Решение не заставило себя долго ждать и уже 9-10 июля на должности и.о руководителей  Волынской и Закарпатской таможни были назначены Андрей Войцещук и Василий Поезд соответственно.

В этот же день был назначен председатель Государственной таможенной службы. Им стал экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

О том, какое наследство ему досталось, Нефедов поведал уже 6 июля на своей странице в Facebook, разместив фотографии нереализованного проекта по улучшению работы таможни.

“На первой фотке – недостроенный пункт перехода. Европейцы дали средства, деньги наполовину украли, наполовину потеряли. На второй – закупленный в прошлом году и до сих пор незапущенный сканер. На третьей – так выглядит выезд со сканера. Собственно, въезд тоже такой же. Таможня предусмотрительно расположила сканер не на дороге, чтобы вдруг туда никто не заехал. Надо срывать холм и строить дорогу. Говорят, этот пункт пропуска далеко не худший…”, – написал новый глава Таможенной службы.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на саммите Украина-ЕС пообещал подписать указы по борьбе с рейдерством и контрабандой в Украине. Войну контрабанде глава государства объявил уже на следующий день, подписав Указ “О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров”.

В документе глава государства поручил Кабмину, СНБО и силовым органам активизировать борьбу с нарушениями и одновременно облегчить прохождение таможни для бизнеса путем более широкого внедрения электронного документооборота.

Подготовка к борьбе с контрабандой на таможне

Жесткая реакция главы государства на состояние дел с контрабандой отнюдь не для всех оказалась неожиданностью. Так, журналист телеканала “1+1” Евгений Плинский на своей странице в Facebook 4 июня анонсировал “большой шухер” который наведет президент на таможне в Западной Украине с кадровыми “чистками”.

Впрочем, пристальное внимание президента, и не только его, к проблеме контрабанды оказалось привлечено еще в мае-июне и оказалось связано с деятельностью Службы безопасности Украины, которая, по словам президента, не справляется с контрабандой. Во всяком случае, так объяснил увольнение руководителей региональных управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях 11 июня заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

На связь между СБУ и контрабандистами указал и Евгений Плинский. 20 мая он опубликовал фото пустой границы с Польшей, которую контролирует СБУ и просит пока прекратить контрабандный траффик до выяснения ситуации. По странному “совпадению” в тот же день глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.

После этого уже не кажется совпадением поручение главы государства Владимира Зеленского новому и. о. главы СБУ Ивану Баканову дать результат в борьбе с контрабандой. Президент даже озвучил срок, в течение которого хотел бы этот результат увидеть – в течение двух недель, однако новый и. о. главы СБУ в этот срок не уложился и о результате отчитался спустя месяц.

Не остались без внимания и работники таможни.

Накануне разгромного совещания на Закарпатской таможне, 4 июля, представитель одесского ООО “Макотрейдинг”, компании, которая оказывает услуги по таможенному оформлению грузов, Виктория Пикшрене обвинила одесских таможенников в коррупции и создании невыносимых условий работы для “белого бизнеса”. Так, по ее словам, каждый десятый контейнер с грузом всячески задерживается под видом отбора образцов, необходимости его выгрузки и прочего. Чтобы избежать этого, по словам Пикшрене, таможенники требовали взятку в размере 200-300 долл. за 1 контейнер, что намного меньше суммы ущерба от подобных действий.

Также Виктория Пикшрене назвала имена руководителей “двух группировок”, которые стоят за проблемами таможенных брокеров и экспедиторов Одессы: Александр Домнич, и. о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия, а также одесский бизнесмен Владимир Передирий.

Собственно, это все еще в середине июня уже рассказали в СБУ, отчитавшись о задержании на получении взятки старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области. Как сообщили в спецслужбе, задержанные “наладили схему вымогательства денег от граждан за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении и пропуска на территорию Украины товаров народного потребления”. Средняя “такса” составляла озвученные позднее 300 долл.

Контрабанда на таможне: “больше заносить не надо”

Пристальное внимание президента к проблеме контрабанды в его команде объясняют желанием навести порядок на таможне и побороть коррупцию. Так, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук на совещании в Ужгороде 6 июля подчеркнул, что ничего “наверх больше заносить не надо”.

Серьезность этого довольно смелого заявления в президентской команде подтвердили 9 июля. В этот день и. о. главы СБУ Иван Баканов совместно с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, директором ГБР Романом Трубой и заместителем Председателя директората международных операций Таможенной и налоговой службы Великобритании Дэвидом Гонтли отчитался о задержании самой крупной в истории Украины партии контрабандных сигарет. По словам Баканова, речь шла о 13 грузовиках с сигаретами на сумму в 70 млн грн., причем в ходе расследования была раскрыта вся цепочка, включая “производственные цеха” в Киевской области, упаковочные предприятия и склады в Одесской области и базу контрабандистов на Закарпатье.

Выбор СБУ подобного объекта для демонстрации своих возможностей также не удивляет, учитывая, что тот же Алексей Гончарук 6 июля назвал Украину “мировым хабом по поставкам нелегальных сигарет через свою территорию в страны Европы” из Китая и ОАЭ. Все это, по словам Гончарука, сказывается на отношении к Украине со стороны европейских коллег.

Не осталось в стороне от борьбы с коррупцией на таможне и Министерство внутренних дел Украины, в котором сообщили о вручении подозрения бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Украины. Чиновника, ныне являющегося заместителем начальника таможни ГФС в Херсонской области, АРК и г. Севастополе, подозревают в хищении 12,7 млн грн. во время реконструкции таможенного поста “Ужгород”, работы на котором так и не были начаты.

Впрочем, помимо озабоченности реакцией Запада украинская власть явно озабочена и собственным интересом – улучшением сборов таможенных платежей, с чем таможня явно не справляется.

Так, по данным Государственной казначейской службы Украины, план доходов в бюджет от таможенных поступлений в январе-июне 2019 года оказался провален – вместо 170,2 млрд грн. в государственную казну поступили лишь 151,862 млрд грн., или 89,2% от плана. Причем в сравнении с январем-июнем 2018 года фактические доходы от таможни оказались всего на 1,8 млрд грн. больше.

Контрабанда на таможне: убрать чужих, чтобы поставить своих

Впрочем, далеко не все верят в исключительно государственный интерес президентской команды к проблемам таможни. Ряд СМИ и журналистов со ссылками на свои источники заявили о простом перераспределении финансовых потоков на таможне. Этому утверждению во многом способствовали новые кадровые назначения на Волынской и Закарпатской таможнях.

Так, как пишет журналист Евгений Плинский, новый глава Волынской таможни Андрей Войцещук якобы курировал в ГФС схему завышения растаможивания авто на “евробляхах”, когда купленный за 2 тыс. евро автомобиль оформляли как за 8 тыс. евро, что вело и к росту таможенных платежей, и стало предметом расследования ГБР.

Еще более одиозным является новый начальник Закарпатской таможни Василий Поезд. Еще на должности в Министерстве доходов и сборов в 2012-2013 годах он засветился в скандалах вокруг отечественного IT-бизнеса, в частности, крупнейшего интернет-магазина Rozetka и сервиса электронных денег WebMoney. Однако это не помешало ему, несмотря на вспыхнувший скандал, в 2017 году возглавить Департамент по организации противодействия таможенным правонарушениям в ГФС.

Как утверждает Евгений Плинский, Василий Поезд ставленник бывшего главы ГФС Мирослава Продана, которого в 2018 году обвинили в незаконном обогащении на 90 млн грн. и якобы именно схемы Василия Поезда спровоцировали Продана пойти в отставку. Впрочем, после отмены статьи дело в отношении экс-главы ГФС было закрыто и, по словам журналиста, именно он лоббировал назначение нового главы Закарпатской таможни.

“А можно попросить Зеленского остановить вакханалию Власова по назначению и. о. руководителей западных таможен и вернуть тех, кто был? Снятые ребята, по сравнению с новоназначенными, – просто ангелы“, – резюмирует журналист.

Контрабанда на таможне: цена вопроса

Борьба “с” или “за” контрабанду, к которой подключился глава государства, вполне объясняется теми суммами, которые оборачиваются в этой сфере. По самым скромным подсчетам, в зависимости от методики подсчета, речь может идти о десятках миллиардов гривен.

Так, если вспомнить почти 19 млрд грн., которые не поступили в госказну за первое полугодие по подсчетам Госказначейства, годовой ущерб если сиутация не изменится можно оценить в 38 млрд грн.

Согласно другой методике подсчета ущерба от контрабанды, необходимо сравнивать таможенную статистику импорта Украины и государств, с которыми торгует наша страна.

По данным отечественного экономиста Алексея Куща, расхождения в статистике в далеком 2011 году, принятом им как “модельном”, давали совокупно 14 млрд долл. из совокупного импорта в 71 млрд долл. В 2017 году эта разница, по его словам, могла составить порядка 12 млрд долл. Также к этому стоит добавить генерирование порядка 250 млрд грн. налога на добавленную стоимость и порядка 120 млрд грн. возмещения НДС, что в совокупности и делает контроль над таможней таким привлекательным.

Источник: comments

«К» — значит кошмар! Силовики СБУ по-новому подминают под себя бизнес и госучреждения Николаевщины

Главк «К» Службы безопасности Украины уже давно стал пугалом для украинского бизнеса и зарубежных инвесторов. Официально он занимается борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. На самом деле – кошмарит предпринимателей и создает в стране режим экономического террора. В таких условиях о новых инвестициях Украине остается только мечтать. Сегодня Николаевская область стала полигоном для отработки сценария тотального контроля силовиков не только над бизнесом, но и над неугодными госучреждениями. Все это сулит главе отдела «К» региона Константину Бурченко миллионные заработки.

Реформ нет, прессинг есть

Разговоры о реформе Службы безопасности идут давно, но дальше слов не двигаются. На изменениях настаивают наши партнеры из ЕС, которые требуют, чтобы силовиков избавили от несвойственных им функций. С приходом к власти Владимира Зеленского дискуссии вспыхнули с новой силой. Замглавы АП Руслан Рябошапка пообещал новую редакцию закона о СБУ, которая ликвидирует одиозный главк «К» и предоставит возможность службе работать по главному своему профилю – обеспечению безопасности граждан и страны.

Но пока реформы лишь в проекте, главк «К» продолжает бурную деструктивную деятельность, питаясь довести свою необходимость и выгодность новой власти. Сегодня в эпицентре «работы» силовиков СБУ Николаевская область, где они массировано атакую местную таможню и предприятия, которые честно оформляют грузы и проходят все необходимые процедуры.

Еще в апреле о прессинге со стороны Службы безопасности заявило руководство николаевского предприятия «Запад». Несмотря на поданные таможенные декларации, их товар – импортируемое стекло – был заблокирован прямо в портовой зоне, что нанесло компании убытков на 5 млн грн.

Атака на государство

Это случай не исключение, а часть тревожной тенденции. Одновременно с предпринимателями отдел «К» СБУ области устраивает провокации среди личного состава налоговиков и таможенной службы, с целью запугать сотрудников и взять их под контроль.

В апреле ГФС Николаевской области уличила компанию «Сити ойл» в уклонении от уплаты налогов. В ответ замдиректора фирмы вместе с отделом «К» устроили фиктивную дачу взятки сотруднику, впихнув деньги ему в карман, к которым он даже не прикасался (смывы с рук это подтвердили). Несанкционированный обыск в помещении фискальной службы кроме повреждения имущества не дал никаких результатов.

Позже СБУ обвинила бывшего сотрудника налоговой милиции в хранении наркотиков. И хотя анализы показали, что этот человек подобные вещества не употреблял, а сам фигурант не работает в налоговых органах, провела обыск в ГФС. В результате, не имея никаких реальных доказательств, силовики запустили в СМИ «утку» о «задержании работников налоговой милиции в рамках дела о торговле наркотиками».

Следующая провокация обрушилась на Николаевских таможенников. 22 июля сотрудники отдела «К» задержали начальника таможенного поста «Константиновка», обвинив его во взяточничестве. За минуту до этого служащий громко при свидетелях заявил, что кто-то помещает в задний карман его брюк неизвестный предмет (впоследствии силовики обнаружили там деньги). Таким образом, был вновь отработан испытанный трюк с принудительной взяткой, когда человеку мимо его воли подкладывают денежные суммы. Характерно, что следователь СБУ С. Химич раньше уже вел дело связанное с предприятием ООО «Украина –Дружба», которое фигурирует и в этом инциденте. Это наводит на мысль, что для своих провокаций силовики используют «карманные» фирмы, которые даже не удосуживаются время от времени менять.

Крепкий донецкий

Душой всех этих «прелестей» является в.и.о. начальника отдела «К» в Николаевской области Константин Бурченко. Свои дела он проворачивает уже полтора года, а его бэкграунд свидетельствует о большом опыте в аферах и провокациях.

Бурченко – типичный донецкий, который служил в милиции в этом регионе, когда там свирепствовала местная мафия. По протекции еще одного донецкого генерала Сергея Резникова Бурченка назначили начальником Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Приморского райотдела милиции в Одессе.

И тут его талант развернулся по-полной. Во времена Януковича подполковник Бурченко активно подминал под себя контроль над стихийной торговлей в Одессе. Только со стихийного цветочного рынка он имел 20 тыс. долларов в месяц.

В 2015 г. Бурченко вместе со своим напарником Николаем Деминым курировали схему шантажа предпринимателей в Одессе. Формировались «стоп-листы», по которым досмотры грузов определенных перевозчиков могли проводиться только в присутствии этих двоих. Чтобы контейнеры не вскрывали и не проверяли, с предпринимателя брали дань в размере 2 тыс. долларов. Общая сумма доходов аферистов составляла до 1 млн. в месяц.

Теперь Константин Бурченко демонстрирует свои «таланты» в более широком масштабе, беря под «колпак» всю Николаевскую область. Отдел «К» превращается в орудие личной наживы и только политическая воля центральной власти сможет остановить этот беспредел.

Источник: polygraf

Кабмин назначил нового и. о. главы ГФС вместо Власова

Кабинет министров Украины назначил Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы вместо Александра Власова. Соответствующее распоряжение опубликовали на Урядовом портале.

“Возложить временно с 23 июля 2019 г. исполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича”, – говорится в распоряжении.

Документ датирован 17 июля.

Напомним, конфликт между Власовым и президентом Владимиром Зеленским вспыхнул на фоне рабочей поездки гаранта во Львовскую и Закарпатскую области, где он пообещал жесткую борьбу с контрабандой и призвал главу Фискальной службы уволить глав Волынской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской таможен.

Позже Власов сообщил о том, что по результатам совещания в Ужгороде принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона.

Однако Зеленский призвал главу фискалов написать заявление об отставке, поскольку “уволенные” таможенники на самом деле ушли в отпуск. В свою очередь, Власов заявил о том, что “за этот короткий срок цель достигнута”, и таможенники отстранены от исполнения обязанностей. По его словам, двое из них ушли в отпуск по состоянию здоровья родственников, и заявления на увольнения они написали.

Александр Власов был назначен исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы осенью 2018 года. Решение о смене и.о. главы ГФС было принято в связи с отставкой Мирослава Продана.

Подробнее об этой молниеносной перестановке в Фискальной службе читайте в статье Юлии Самаевой “О мытарствах и мытарях” в еженедельнике “Зеркало недели. Украина”.

Источник: zn

Реформа ГФС: как получить больше от деления на два

Это первый в Украине пилотный проект по подготовке специалистов по дуальной форме обучения на уровне магистров. 

В Германии среди основных государственных и социальных институтов самым высоким уровнем доверия общества пользуется церковь, на втором месте — налоговая служба. Работа в ней хорошо оплачивается, престижна, рабочее время нормировано, а у работников хороший социальный пакет. 

Чтобы стать налоговиком в этой стране, необходимо пройти процедуру серьезного конкурентного отбора еще на этапе поступления в учебные заведения, которые готовят специалистов этой профессии и есть в каждой федеральной земле. Этот опыт свидетельствует, что в мире существует вполне успешная практика подготовки специалистов для государственной службы, и основывается она на принципах последовательного конкурентного отбора служащих, их обучения, повышения квалификации и постоянной работы над ошибками. И для Украины на сегодняшний день этот опыт Германии — бесценен.

Так, налоговики Германии как минимум четыре года учатся своему делу, а для тех, кто претендует на высшие должности в службе, постоянное повышение квалификации фактически не прекращается на протяжении всей карьеры. Наивысшие управленческие ступени занимают люди, которые не просто долго учились и зарекомендовали себя с лучшей стороны как профессионалы, но и получают ученые степени в лучших университетах страны. Другими словами, знают свое дело не только в совершенстве практически, но и глубоко теоретически.

Полностью противоположная ситуация в Украине. На протяжении последних лет наиболее многочисленная по штату налоговая служба претерпела серьезные структурные изменения. Сначала было объединение с таможенной службой, потом уменьшение числа обособленных юридических лиц и укрупнение территориальных отделений и создание центров обслуживания налогоплательщиков. В конце прошлого года произошло очередное изменение — деление службы на налоговую и таможенную. Вот только результат таких порой мало продуманных трансформаций получаем плачевный, что усложняет задачу для новоизбранных руководителей налоговой и таможенной служб.

В начале июля этого года правительство одобрило многостраничный План мер по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику. Этот объемный документ предусматривает около сотни (!) мер по 14 направлениям с определенными исполнителями, предельными сроками и индикаторами выполнения. Честно говоря, даже специалисту постичь логику этого документа невозможно, потому что в нем «смешались в кучу кони, люди». Создается впечатление, что успешность реформы в представлении чиновников Кабмина зависит от объема дорожной карты реформ, а не от фокусирования на главных проблемах без преувеличения ключевых государственных органов страны, которые на протяжении лет теряли кадры, доверие, репутацию.

Во-первых, значительно сократилось количество людей, работающих в обеих структурах: за последние десять лет минимум вдвое в налоговой, в полтора раза — на таможне. При этом в основном и часто такое сокращение происходило за счет профессионалов. Но это не было бы проблемой, если бы диджитализация бизнес-процессов происходила более быстрыми темпами, чем сокращение численности работников. Пока же нагрузка на одного работника налоговой или таможни только увеличивается. Суммарно численность личного состава таможенных подразделений Украины по сравнению с аналогичными подразделениями всех близлежащих стран меньше более чем на тысячу человек.

Во-вторых, при усилении рабочей нагрузки уровень оплаты труда работников этих двух служб остается низким. При этом сознательно избегаю, возможно, и обоснованных упреков по поводу взяток и коррупционной ренты, ведь это вопрос к нашим антикоррупционным органам. Если исходить из презумпции невиновности и официальной статистики, то увидим, что работники налоговой и таможни получают зарплаты значительно меньше, чем коллеги из других государственных учреждений, не говоря уж о работниках новообразованных директоратов и реального сектора. И новое руководство здесь сталкивается с серьезными вызовами и рисками, в преодолении которых — залог успеха.

В-третьих, восстановление репутации и доверия к службе, имеющей дело с публичными, корпоративными и персональными финансами, — проблема номер один повестки дня реформы. Она напрямую связана с предыдущими двумя, ведь кто пойдет работать в службу, где низкая заработная плата, сомнительные перспективы карьерного роста, а в общественном сознании причастность к налоговому или таможенному делу почти всегда ассоциируется со скандалами, неправомерной выгодой, «решением вопросов», аферами, лежанием под клетчатым одеялом в суде.

Учитывая все это, у нового руководства как налоговой, так и таможни чрезвычайные по сложности задачи — кардинальное обновление личного состава обеих служб, да еще и, по возможности, путем рекрутинга профессиональных людей. И здесь проблема очерчивается значительно шире, чем просто реформа налоговой и таможни, ведь фактически с теми же требованиями сформулирована задача для реформы государственной службы в целом.

Реформа системы государственного управления продолжается в Украине уже несколько лет. При отдельных министерствах созданы директораты, являющиеся своеобразными инкубаторами для государственных служащих нового качества, которые должны быть способны разрабатывать и реализовывать целостную государственную политику, направленную на общественное устойчивое развитие, и адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы. Как показывает опыт, результативность деятельности новых подразделений можно оценить по-разному, учитывая объективные и субъективные факторы. Проблема отбора кадров для этих подразделений является одной из ключевых, поскольку ценности и компетенции новоизбранных специалистов будут напрямую определять результат их деятельности. Но наряду с этим очень часто приходилось слышать о том, что даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует стопроцентного качественного подбора кадров, ведь мотивация, компетентность и, главное, профессиональные знания могут быть очень разными, а задачи, стоящие перед новыми государственными служащими, — ежедневные, рутинные, абсолютно реальные и сложные. Устранить существующие недостатки в системе кадрового обеспечения государственной службы позволяет специальное образование, осуществляемое по дуальной форме обучения.

Дуальная форма — это способ получения образования, предусматривающий сочетание обучения лиц в учебных заведениях (в других субъектах образовательной деятельности) с обучением на рабочих местах на предприятиях, в учреждениях и организациях для получения определенной квалификации, как правило, на основе договора.

Такая форма обучения успешно зарекомендовала себя и функционирует в упомянутой нами Германии уже свыше 50 лет по более чем 300 профессиям. Преимущества такой системы подготовки кадров заключаются в том, что теоретические знания, полученные в аудитории, соискатель имеет возможность почти сразу же применять на практике, потому что теория без практики мертва.

Дуальное образование предполагает разработку учебных планов только после того, как потенциальный работодатель сформирует полный перечень компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. После такой подготовки не требуется время на адаптацию работника на рабочем месте, его знания, умения и навыки отвечают требованиям работодателя. В случае надлежащего анализа потребностей рынка труда подготовка должна происходить только по тем специальностям, которые будут нужны через два-три года, что заведомо устраняет такие проблемы этого рынка, как излишек одних специалистов и дефицит других.

И с учетом лучшего мирового опыта и наших реалий существует глубокое убеждение, что открытый конкурс должен быть дополнен созданием полноценной системы подготовки специалистов для налоговой службы по дуальной форме обучения для всех категорий государственных служащих, ведь качественно обновить состав службы с такой численностью работников в условиях постоянного оттока трудовых ресурсов за границу невозможно. Кроме того, специалист должен владеть специальными базовыми знаниями и действовать по стандартным процедурам и протоколам, унифицировать которые в пределах всех вузов страны очень сложно. Так, доступ к отдельным информационно-аналитическим ресурсам налоговой службы из соображений безопасности и защиты информации не может быть предоставлен в открытое пользование. Администрирование баз налоговых данных, алгоритмы анализа налоговой информации, отбора плательщиков для проверок, протоколы действий налоговых ревизоров также имеют свои особенности и не подлежат распространению.

Учитывая специфику работы в налоговых органах и германский опыт подготовки специалистов для налоговых органов этой страны, в Университете Государственной фискальной службы Украины на протяжении двух лет продолжалась работа по созданию системы дуального обучения, направленной на подготовку специалистов для налоговых органов нашей страны. При поддержке немецкого проекта «GIZ Украина» университет несколько раз посещали эксперты Высшей школы финансов при центре профессиональной подготовки и повышения квалификации в городе Кенигс Вустерхаузен, которые оказывали консультационную, методическую помощь и, наконец, пришли к выводу о возможности создания дуальной системы подготовки специалистов для налоговой службы Украины.

В результате такого сотрудничества в конце июня этого года между Университетом ГФС Украины, Государственной налоговой службой Украины, GIZ и Киевской школой экономики был подписан меморандум об имплементации элементов дуального образования и налаживании сотрудничества между указанными сторонами для содействия реформе публичных финансов в Украине и повышения эффективности функционирования государственной службы.

Стратегическая цель программы заключается в поддержке реформы налоговой службы в Украине в части обеспечения профессиональными и мотивированными сотрудниками, которые на протяжении обучения получат знания и навыки, необходимые для успешной профессиональной карьеры в органах новообразованной налоговой службы Украины. Уже сегодня в Университете ГФС Украины по дуальной форме обучения создана образовательно-профессиональная программа подготовки магистров «Фискальное администрирование», обучение по которой начнется в сентябре текущего года, а вступительная кампания фактически уже идет. Используя возможности академической мобильности, отдельные учебные дисциплины по этой магистерской программе будут преподавать ученые Киевской школы экономики, которая является одним из лучших заведений высшего образования Украины по предоставлению именно экономического образования.

Это первый в Украине пилотный проект по подготовке специалистов по дуальной форме обучения на уровне магистров. Он, по нашему мнению, не только поспособствует кадровой поддержке реформы налоговой службы, но также должен быть полезен в целом для усиления эффективности реформы системы государственного управления. Поскольку позволяет приблизить обучение к практике, а также собрать информацию, проанализировать ее и распространить положительный опыт пилота на другие сферы государственной службы. В частности, дает возможность оценить уровень заинтересованности молодежи в государственной службе, повысить привлекательность работы в госорганах, создать профессиональные лифты для наиболее квалифицированных и настойчивых, а главное, превратить рутинную бюрократическую работу в креативный интересный процесс, то есть устранить один из ключевых вызовов для реформы системы управления публичными финансами в Украине.

Источник: zn

1 2 3 12