Подельник Ляшко получил подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщило свидетелю по делу против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Скуратовского о подозрении из-за отказа давать показания.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

Это свидетель по делу Скуратовского, подозреваемого в недекларировании имущества”, — сказал он.

Картинки по запросу Сергей Скуратовский

Сергей Скуратовский

По его словам, речь идет не о родственнике экс-депутата, а о директоре подконтрольного Скуратовскому юридического лица. Других подробностей он не сообщил.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила бывшему депутату Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому о подозрении в недекларировании имущества. Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на 3 юридических лица общей стоимостью более 24 млн гривен, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн гривен.

ОРД

Экс-начальник Сытника защищает советника директора порта Южный в деле НАБУ

Бывший начальник директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника — Александр Гардецкий вместе с группой экс-прокуроров защищает фигурантов дела по фактам коррупционных тендеров, проводимых бывшим руководителем ГП «Морской торговый порт Южный» Виталием Жуковским, который устроился советником к новому руководителю Александру Олейнику. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №52017000000000592.

Детективы уже четвертый год подряд безуспешно расследуют коррупционные схемы государственной стивидорной компании, к которым причастны экс-директор Виталий Жуковский и ряд его заместителей. Следователи считают, что с 2017 по 2018 годы победителями большинства тендеров были фирмы, которые связаны между собой и контролируются руководством порта. Всего за тот период порт заключил более 50 тендеров на 306 млн гривен, а сумма переплаты за работы достигла 152 млн гривен.

С момента обысков и ареста улик дело никак не продвинулось. В НАБУ за эти годы даже не удалось предъявить кому-либо подозрение по данной коррупционной схеме.

Более того, новый и.о. директора порта Южный Александр Олейник назначил Жуковского своим советником по кадровым и правовым вопросам, что еще более запутало ситуацию на предприятии.

Медлительность НАБУ и нерасторопность Специализированной антикоррупционной прокуратуры, может объясняется довольно просто — вся  этого дела состоит в связях Сытника с адвокатами фигурантов производства.

Юридическую защиту Жуковского и его заместителей обеспечивает группа бывших топ-прокуроров, которую координирует Александр Гардецкий в АО «Гардецкий и партнеры». Вместе с ним туда входят бывший прокурор Сергей Пересунько и адвокат из Кропивницкого Константин Шевченко. Кроме того, в деле им помогает адвокаты Виталий Гриб (муж прокурора) и бывший топ-прокурор ГПУ Алексей Бебель (был заместителем прокурора Одесской области — Ред.).

Все правозащитники неоднократно обращались в суд с ходатайствами о закрытии уголовного производства, т.к. за время расследования никому из фигурантов подозрение в преступлении так и не предъявили. Кроме того, НАБУ до сих пор не может завершить все необходимые экспертизы документов.

Связь Гардецкого с Сытником давняя. СМИ неоднократно писали об этом сразу после назначения директора НАБУ.

Сытник — сын директора Кировоградского облавтодора. Журналист Владимир Бойко писал, что в 2001 году отец «пристроил» его в прокуратуру области, где работал его товарищ Гардецкий. Сытник прошел путь от помощника прокурора района до начальника отдела и дождался повторного назначения Гардецкого. В марте 2008 года генпрокурор Медведько сделал того прокурором Киевской области. Гардецкий начал формировать свою команду и уже через месяц перевел в столицу Сытника. Назначил начальником следственного отдела прокуратуры Киевской области.Что чудил Гардецкий, можно рассказывать часами. Понятно, что Сытник ревностно обслуживал все схемы и был «в доле». Но после того, как новый генпрокурор Пшонка прогнал Гардецкого, у Сытника не сложились отношения с новым начальством. Он год спустя пошел в адвокатуру.Владимир Бойко

Про схемы знали еще с 2009 года. Тогда нардеп Владимир Стретович впервые обвинил Сытника в причастности к незаконным схемам. Стретович утверждал тогда, что новый глава бюро тесно связан с Гардецким.

Его Гардецкий перетянул из Кировограда, В Киевской области Гардецкий бесчинствовал как хотел. Про Сытника ничего не знаю. Знаю только, что он молчал. А теперь он неожиданно стал принципиальным борцом с коррупцией. Ну, посмотрим на дела его. Хотя тогда никто из Киевской прокуратуры ни разу голоса не подал. А там такие дела были! И убийство прокурора Таращанского района, и громадные взятки в Васильковском районе. Мы, как парламентарии, проблему озвучили. Но система, гнилая по своей сути, своих не наказывает. Экс-нардеп Владимир Стретович. Подтверждает слова Стретовича и кадровая статистика — Артема Сытника перевели в Киевскую область через месяц после перевода старого патрона Градецкого.Владимир Стретович

Редакция 368.media обращает внимание главы САП Назара Холодницкого, министра инфраструктуры Владислава Криклия а также руководство ГБР на затягивание уголовного производства по тендерным махинациям в порту Южный.

Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск

Детективы НАБУ объявили в розыск народного депутата Украины VIII созыва Дениса Дзензерского. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В течение 2015-2018 годов экс-нардеп с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном состоянии не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

В июле 2018 года САП закрыла уголовное производство в отношении нардепа. Позже, прокуратура отказала НАБУ в жалобе на закрытие этого дела. Однако, суд решил иначе и отменил закрытие дела Дзензерского.

Кроме того, от этого дела хотели отвести прокурора САП, который его закрыл.

Вскоре по делу нардепа Дзензерского возобновили расследование. Позже экс-нардепу сообщили о подозрении в недекларировании состояния.

Источник

НАБУ расследует растрату средств на реконструкции аэропорта «Черкассы»

Детективы НАБУ расследуют уголовное производство по фактам возможной растраты средств на реконструкции коммунального предприятия «Аэропорт Черкассы Черкасского областного совета». Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства.

В 2017 году департамент градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Черкасской областной государственной администрации, с целью осуществить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Черкассы» заключил договор с ООО «Рестал» на разработку проектно-сметной документации по этому объекту. Компания разработала проект со сметой в 80,3 млн гривен. Позже фирма без согласования с Черкасской ОГА увеличила смету до почти 140 млн гривен, а эксперт-сметчик ООО «Первая строительная экспертиза» утвердил измененную сметную стоимость проекта в сумме 128,95 млн гривен.

В дальнейшем, департамент Черкасской ОГА провел тендер, победителем которого признано ООО «Ростдорстрой». Указанным предприятием в сметах предложения конкурсных торгов указана стоимость георешетки Hatelit 152,97 гривны/кв.м. на общую сумму 16,92 млн гривен. Однако эта сумма на 13,75 млн гривен больше, чем цена георешетки марки Hatelit в первой утвержденной сметной документации.

В свою очередь, подрядчик ООО «Ростдорстрой» осуществлял закупку георешетки через посредников ООО «Ридж Групп», ООО «СП С ЭТИ Пегас СТ», завышая цены через них на 13,17 млн грн. В последующем, указанную георешетку как строительный материал использовали при капитальном ремонте искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта «Черкассы». Также согласно налоговым накладным, «Ростдорстрой» привлекал к работам субподрядчиков, а именно: ГП «Научно-технический центр «Дорожный контроль качества», ООО «Софоры», ООО «БЕ «Ескадор».

В рамках этого дела НАБУ провело обыск по месту жительства фактических руководителей ООО «Рестал». изъяли мобильный телефон iPhone 7 и жесткий диск. Изъятые вещи детективы признали вещественными доказательствами, а потому НАБУ просило суд наложить арест на имущество. Суд ходатайство удовлетворил.

368.media

Экс-нардепа Руслана Сольвара подозревают в злоупотреблении властью

В НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении властью экс-нардепу от «БПП» Руслану Сольвару. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сольвара подозревают в присвоении 361,5 тыс. гривен государственной компенсации за жилье — у того обнаружилась полученная в наследство киевская квартира. О квартире нардеп умолчал и компенсацию за якобы проживание в правительственном отеле «Киев» забрал.

В связи с этим сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-нардепу о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК.

Бахматюк рассказал о личной мести Сытника и о вымогательстве $500 тысяч за документы НАБУ

Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков “Финансовая инициатива” и VAB Bank, владелец агрохолдингов “Укрлендфарминг” и “Авангард” в интервью “Стране” рассказал про “личный конфликт интересов” с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Бахматюк рассказал, что против Сытника расследуется антикоррупционное дело, главный свидетель в котором – советник родной сестры Бахматюка Наталии Василюк – Николай Надейко.

“Все строится фактически на его показаниях. В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что он делает – его личная месть мне за показания Надейко. Кстати, я с этим Найдейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака. И считаю его хорошим парнем, которого Сытник тупо подставил. Кроме того, Сытник вообще не имеет право заниматься Бахматюком и крупным бизнесом. НАБУ должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти” – заявил бизнесмен.

По его словам, чтобы была подследственность НАБУ, они и привлекли бывшего первого заместителя главы НБУ, которому также было предъявлено подозрение по делу VAB Банка – Писарчука.

Также Бахматюк добавил, что с Писарчуком он не контактировал потому что он с Гонтаревой “убили его банки”.

“У меня с ними нет и не может быть никаких контактов. Наши отношения враждебные и все это знают. Как мы с ними могли быть в сговоре?” – резюмировал банкир.

Также он рассказал, что дело против него было открыто НАБУ по заявлению некой Ирины Росс.

“Она сейчас в розыске за вымогательство с нас 500 тысяч долларов. Ей в НАБУ передали на меня документы, за которые она и пыталась вымогать деньги, вероятно будучи в доле с кем-то из детективов. Мы полностью это все задокументировали вместе с СБУ. Целая спецоперация была. Ее взяли на готовом при передаче денег. Но потом отпустили на поруки тогда еще депутата Игоря Луценко. Она сразу сбежала из Украины. А дело о том, кто и как слил ей информацию из НАБУ сейчас расследуется ГБР”, – сказал “Стране” Бахматюк.

Страна

В деле взяточницы Кондзели из ОП засветился скандальный застройщик и друг Богдана Андрей Ваврыш

Взяточница Кондзеля из ОП входила в группу, которая «делала нервы» Вавришу — другу Богдана

Задержанная НАБУ за вымогательство взятки в $300 тыс. Светлана Кондзеля входит в группировку, которая выпила немало крови у застройщиков, в том числе обломала планы Андрея Вавриша по застройке Китаево.

СМИ уже сообщили, что партнёры Кондзели по криминальному бизнесу шантажировали застройщика Артура Мхитаряна из Taryan Group уголовным преследованием СБУ по возведению башен Taryan на улице Патриса Лумумбы из-за чего он записывал видео-обращение к тогдашнему Президенту Петру Порошенко.

Смысл шантажа заключался в возбуждении следственным управлением СБУ уголовного дела по ст 364-1 УК на основании обращения общественной организации «Украинского общества охраны памятников истории и культуры» о том, что во время строительных работ на территории бывшего завода без согласования с Минкультом нарушен археологический слой. За решение вопроса с Мхитаряна требовали $1 млн или несколько квартир.

По такой же схеме и в тот же период (начало года) рейдерили и компанию SAGA Андрея Вавриша. Речь шла о застройке Китаевской пустыни многоэтажным микрорайоном. Протесты местных жителей против давно согласованного проекта организовали те же люди, что сделали уголовное дело по Мхитаряну.

Это, в первую очередь, Елена Сердюк — глава организации-клона «Украинского общества охраны памятников истории и культуры» (на самом деле это не всеукраинская структура, а киевский филиал на правах независимой общественной организации). Она же числится Вице-президентом украинского национального комитета Международного совета по вопросам охраны памятников и памятных мест. Ещё одна мифическая структура.

Сердюк связана совместными компаниями с экс-министром культуры времён Януковича Михаилом Кулиняком. Его заместитель в Минкульте в ранге руководителя аппарата и нынешний партнёр по бизнесу Александра Губина организовывала дела в СБУ через своего мужа, Юрия Губина, бывшего спецслужбиста и сотрудника налоговой милиции. Губин имел и свой фронт работ, отдельный от жены и её подруг, связанный с его коммерческой деятельностью в Грузии и Турции. Вместе с турками он отжимал ТРК «Виктория Гарденс» во Львове.

Светлана Кондзеля вела переговоры с потенциальными жертвами об улаживании вопросов через свои связи в Минкульте и Администрации Президента/ОП. НАБУ целенаправлено работало по ней практически с момента назначения друга Вавриша Андрея Богдана главой ОП. И, в конце концов, сумело спровоцировать на взятку.

Андрею Вавришу пришлось переделывать проект застройки Китаево, заплатить большие деньги архитектурному бюро и соответствующим органами за дополнительные разрешения. Не исключено, что некоторых расходов стоило успокоение общественного мнения в ареале застройки и «умиротворение» вымогателей. Теперь дамочки могут пожалеть, что не выбрали другую жертву…

Источник: antikor

Зачем Нацбанк и Рожкова обманывают украинцев о приватизации «Укргазбанка»?

Руководство Национального банка пытается замаскировать свою деятельность по внедрению новой схемы теневого дерибана госбанков. Она призвана стать «достойным продолжением» махинаций Гонтаревой, Смолия, Рожковой, Шаповалова, Писарука и Ко по выдаче стабилизационных кредитов и рефинансированию коммерческих банков, а также оборудок с ОВГЗ.

Заявление, сделанное первым заместителем председателя НБУ о том, что Международная финансовая корпорация, которая является структурным подразделением Всемирного банка, планирует в ближайшее время войти в уставной капитал государственного «Укргазбанка», сразу породило немало вопросов. Дело в том, что с одной стороны, украинские СМИ преподнесли это сообщение как начало анонсированной правительством Гончарука широкомасштабной приватизации отечественных госбанков в частности, и остальных госактивов в целом. А с другой, оно было сделано в день, когда НАБУ и САП провели обыски в центральном офисе «Укргазбанка» на предмет поиска доказательств о коррупционности выданных руководством финучреждения во главе с председателем правления Кириллом Шевченко ряда корпоративных кредитов.

Но ранее опубликованная масс-медиа информация вносит в вопрос приватизации «Укргазбанка» интригу. Так в середине октября текущего года сообщалось о намерение Международной финансовой корпорации выделить Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале этого государственного финучреждения в размере до 20%. Но приватизация любого банка может проходить или путём продажи его как целостного имущественного комплекса, или посредством продажи пакета его акций на аукционе/конкурсе, или путём проведения дополнительной эмиссии акций финучреждения с последующем её выкупом сторонним инвестором.

В первых двух случаях деньги от приватизации должны пойти в Госбюджет. Это было бы закономерно, так как правительство ко второму чтению Госбюджета увеличило план доходов по этой статье с 5 млрд до 12 млрд гривен. В третьем случае деньги от выкупа дополнительной эмиссии остаются в распоряжение госбанка и идут на его развитие. Но НБУ решил внедрить новый способ разгосударствления финучреждения: оно должно взять кредит (в случае с Укргазбанком — у Международной финансовой корпорации), а потом, если ситуация в стране будет благоприятной, и финучреждение продемонстрирует рост доходности, то тогда обменять свои акции на сумму полученного займа. И при этом, если судить по имеющейся открытой информации в СМИ, ещё возвратить деньги кредитору с процентами после окончания срока договора по займу. Если дальнейшее развитие событий для страны и «Укргазбанка» будет не благоприятным, то кредитор в лице МФК всё равно не проиграет – возвратит свой займ с процентами. Беспроигрышный вариант.

Фактически это модернизированный вариант теневой приватизации госпредприятий путём загона их в долги и в процедуры банкротства, который активно использовался во второй половине 1990-х — 2000-х годах.

Если на самом деле это именно так, то получается, что руководство Нацбанка фактически даёт своеобразную взятку чиновникам Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Цель – заручиться их поддержкой для сохранения себя на руководящих должностях в Нацбанке, так как претензий и к Смолию, и к Рожковой за многомиллиардные злоупотребления их за время работы под руководством Валерии Гонтаревой, и в доНБУшный период предостаточно. И, параллельно, отмазать их подельников в «Укргазбанке».

Почему автор выразил неуверенность в отношение своей версии о желании НБУ «продать» 20%-й пакет акций «Укргазбанка» за возвратный кредит МФК, потому что приватизация банков в Украине всегда была самым закрытым и неурегулированным законодательством процессом. Если при продаже на конкурсах и аукционах крупных госпредприятий Фонд госимущества публиковал в установленные сроки в своём «Бюллетене приватизации» объявления о дате проведения торгов и инвестиционных условиях участия в них желающих компаний, то в трансакциях с госбанками или их пакетами акций ФГИУ, за редким исключением, не участвовал. Это всегда была епархия Министерства финансов и Нацбанка.

О документально-конкретных условиях «сделки» Минфина (а может НБУ) с Международной финансовой корпорацией практически ничего не известно. А что если ведомство Маркаровой и НБУ согласовывали кредитный договор «Укргазбанка» с МФК примерно под такие же большие проценты, какие оно предлагает под продажу ОВГЗ?

Чем привлёк «Укргазбанк» Международную финансовую корпорацию? Напомним, что правительство Юлии Тимошенко национализировало «Укргазбанк» во время кризиса 2009 года. С того момента государство внесло в его капитал 9,3 млрд грн. В 2015 году к нему присоединили неплатежеспособный банк «Киев». Начиная с 2015 года «Укргазбанк» ежегодно зарабатывал прибыль. По результатам аудита банка за 2018 год его прибыль составила 769 млн.грн. По данным НБУ, банк занимает 4 место по объему активов.

Укргазбанк раньше остальных был подготовлен к приватизации. В стратегии его развития, утвержденной в 2016 году, специализация банка была определена как green banking. За два года ему удалось стать главным эко-банком страны. По данным НКРЭ, Укргазбанк профинансировал треть новых проектов возобновляемых источников энергии в 2017 году и 55% всех новых мощностей по ВИЭ в 2018 году. Международную финансовую корпорацию привлекает то, что стоимость «зелёного тарифа» в Украине самая высокая в Европе – порядка 1,9 евро за кВт/час. То есть это подразделение Всемирного банка готово вкладывать деньги только в высокодоходный бизнес, который в Украине через ДП «Энергорынок» дополнительно дотируется государственными «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго» (фактически из Госбюджета).

МФК обхаживает «Укргазбанк» с 2017 года, когда между Международной финансовой корпорацией и «Укргазбанком» был подписан Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации финучреждения. Согласно нему, только за 2018 год кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса увеличился в банке почти в 2,5 раза – до 5 млрд грн., а их количество — частных предприятий, достигло почти 58 тысяч. За год «Укргазбанк» сократил и долю проблемной задолженности. К началу 2019 года она снизилась до 12% кредитного портфеля.

В феврале 2019 года сообщалось, что МФК и Укргазбанк начали оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения корпорации в капитал банка. В апреле 2019 года «Укргазбанк» и Международная финансовая корпорация подписали договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления его потенциала в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Активизация в последние месяцы процесса вхождения Международной финансовой корпорации в капитал «Укргазбанка» непосредственно связана с желанием МФК принять участие и в большой приватизации госпредприятий, возобновление которой анонсировала новая власть, и в её стремлении запустить в 2020 году рынок сельскохозяйственных земель. Для этого Международная финансовая корпорация хочет восстановить свою инфраструктуру и позиции в экономике Украины. Дело в том, что в 1990-е годы она была главным инструментом Международных финансовых институций по обучению и консультированию сотрудников Фонда госимущества и коммунальных органов приватизации по разгосударствлению собственности в стране.

Правда тогда Международная финансовая корпорация организовывала всё это на деньги Всемирного банка и ЕБРР. В результате Украина получила грабительскую приватизацию, которая сформировала квазирыночную модель экономики и олигархическую систему правления. Но если в те годы роль МФК можно в целом определить положительно для страны, так как она хоть как-то помогала реформировать народное хозяйство Украины, перевести его с административно-командных «рельсов» на рыночные, то сегодня транснациональные корпорации с помощью международных финансовых институций хотят дограбить последние ликвидные госактивы и превратить наших граждан через махинации с ОВГЗ в дойную корову транснациональных компаний и фондов. А саму страну, как образно выразился Юрий Романенко, – в территорию для экономического «сафари».

«Руками» реализации этих планов в Украине должны стать вскормленные за последние 20 лет члены грандоедских организаций (прежде всего Международного фонда «Возрождение»), которые сегодня заняли много руководящих должностей в исполнительной и законодательной властях страны, и «приватизированные» за возвратные кредиты отечественные госбанки. Ведь как следует из разработанной Министерством финансов в феврале 2018 года (при руководстве им Александром Данилюком) стратегии реформирования государственных банков, рассчитанной на пять лет, вслед за «Укргазбанком» должны быть проданы частному иностранному инвестору «Приватбанк», «Ощадбанк» и даже 20% — «Укрэксимбанка». Благодаря приобретению в них тем или иным способом больших или меньших пакетов акций иностранные инвесторы смогут назначить в их руководящие органы свой менеджмент, и, соответственно, контролировать и направлять деятельность финучреждений. И их целью, повторимся, будет пробретение украинских стратегических предприятий и сельскохозяйственной земли, цена которых в сегодняшних условиях по объективным обстоятельствам очень низкая.

Таким образом, информация о якобы начатой приватизации «Укргазбанка» свидетельствует, что руководство НБУ пытается замаскировать свои практические шаги по внедрению новой схемы дерибана госбанков. Она является закономерным продолжением деятельности Национального регулятора, начатой ещё в период, когда его возглавляла Гонтарева, по расчистке финансового рынка Украины для захода на него западного спекулятивного капитала. Особенностью новой схемы «приватизации» государственных банков является внеконкурентное приобретение транснациональными «инвесторами» активов отечественных госфинучреждений «по номинальной цене» и гарантированное получение ими сверхприбылей вне зависимости от результатов будущей деятельности госбанков.

САП и НАБУ сегодня предметно занялись махинациями руководства НБУ по выдаче стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку и выдаче коррупционных кредитов в государственном «Укргазбанке». Своевременное расследование и реагирование на «Ноу-Хау» Смолия, Рожковой и Кирилла Шевченко по «приватизации» госфинучреждения позволит профилактически предотвратить потери от новой схемы дерибана государственных активов.

Источник: antikor

НАБУ уличило Нацбанк в сговоре с Бахматюком: ключевые факты резонансного расследования

Национальный банк оказался в эпицентре уголовного расследования, которое вынудило все правление НБУ провести вчерашний день в Высшем антикоррупционном суде. Бывший первый замглавы НБУ Александр Писарук, который после центробанка успел поработать в МВФ и Райффайзен Банке Аваль, обвиняется в присвоении 1,2 млрд грн в сговоре с экс-владельцем ВиЭйБи Банка Олегом Бахматюком. Ни одна из сторон конфликта не рада перспективе лишиться свободы на срок до 12 лет, а НАБУ анонсирует новые задержания (укр.).

Нацбанк шестой год подряд призывает правоохранительные органы наказать виновных в расхищении средств банковской системы в период кризиса 2014-2015 годов. Правоохранители поняли этот призыв по-своему, начав задерживать не только тех, кто расхищал рефинансирование Нацбанка, но и тех, кто его выдавал.

Начались аресты

Информация о задержании детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) бывшего первого заместителя главы НБУ, нынешнего председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука появилась поздно вечером в понедельник. Но уже во вторник утром оказалось, что ему пока лишь сообщили о подозрении, а мера пресечения – его хотят отправить в СИЗО – еще не выбрана. Тюремным заключением НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пригрозили не только Писаруку. За 11-12 ноября подозрения в завладении 1,2 млрд грн средств стабилизационного кредита НБУ уже вручены восьми лицам, в том числе трем бывшим топ-менеджерам Нацбанка. Остальные подозреваемые аффилированы с Олегом Бахматюком, владельцем ВиЭйБи Банка, который получил рефинансирование в 2014-м.

К уголовной ответственности со стороны НБУ привлечены бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук, бывший директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга и бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский, который сейчас работает членом Совета Нацбанка.

Еще два подозреваемых – это бывшая глава набсовета ВиЭйБи Банка Наталья Василюк и бывший заместитель главы правления Андрей Яцюта. Другие трое подозреваемых работают в компаниях, связанных с Бахматюком. Олигарх подтвердил, что задержания проводились в компаниях группы «Укрлендфарминг».

Что выяснили детективы НАБУ

В октябре 2014 года проблемный ВиЭйБи Банк попросил НБУ выдать ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. «Хотя ВиЭйБи Банк не предоставил все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления, направленную на решение в период пользования стабкредитом проблем с ликвидностью, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности), правление НБУ, вопреки требованиям законодательства (постановления НБУ № 327/2010. – Ред.), одобрило его предложение», – заявили в НАБУ. Выдачу стабкредита НБУ оформил 10 октября постановлением № 656/БТ, а кредитный договор с ВиЭйБи Банком подписал 13 октября.

В определении Соломенского райсуда Киева от 15 августа 2018 года раскрыт перечень активов, переданных в залог НБУ. Помещение цеха по производству ликеро-водочной продукции в Ивано-Франковске оценено в 1,25 млрд грн, три нежилых помещения ВиЭйБи Банка в Харькове – в 23 млн грн, 32 млн грн и 545 млн грн. Все эти оценки сделало ООО «Бизнес центр “Экспертиза”». Кроме того, в обеспечение по кредиту передавалось имущественное поручительство Олега Бахматюка, который поручился по стабкредиту своим имуществом. Это означает, что даже если бы НБУ от продажи полученных активов не смог вернуть стабкредит, Бахматюк, как собственник банка, должен был бы доплатить разницу.

НАБУ утверждает, что отчеты об оценке стоимости недвижимости, переданной в залог НБУ, были подделаны, и стоимость этого имущества была завышена почти в 25 раз. Экспертиза показала, что реальная стоимость недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не заявленные банком 1,8 млрд грн. «Тем не менее зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабкредита ВиЭйБи Банку», – отмечают в НАБУ. ВиЭйБи Банк получил стабкредит на два года, но уже через 40 дней, 20 ноября 2014-го, НБУ признал его неплатежеспособным.

В НАБУ назвали три доказательства причастности топ-менеджеров НБУ к преступлению. Первое – топ-менеджеры НБУ знали о завышенной в разы стоимости объектов, переданных в залог по стабкредиту. Второе – к моменту получения стабкредита у ВиЭйБи Банка была задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 3 млрд грн, по которым просрочена уплата процентов на 50 млн грн. «Решение о выдаче стабкредита было принято после посещения собственниками и руководством ВиЭйБи Банка топ-менеджеров НБУ», – указывает НАБУ третий факт.

Действия всех подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст.191 УК. Речь идет о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц. Участникам сговора грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Следственные действия продолжаются. «К реализации схемы по завладению 1,2 млрд грн стабкредита НБУ могут быть причастны свыше 15 лиц», – сообщили в НАБУ. Вручение подозрения нескольким лицам из этого списка затрудняется, поскольку они находятся за границей. Поскольку местонахождение владельца ВиЭйБи Банка Олега Бахматюка и экс-главы правления банка Дениса Мальцева не установлено, НАБУ решило отправить им сообщения о подозрении по почте – подозрения вручены жилищно-эксплуатационным организациям по месту регистрации подозреваемых.

В определении Соломенского суда описаны и другие претензии НАБУ. Сообщается, что 18 ноября 2014-го банк получил от компании Quickom Ltd., принадлежащей Бахматюку, требование о досрочном погашении кредита на $45 млн (682 млн грн в эквиваленте) уже 19 ноября. И, несмотря на присутствие в банке куратора НБУ, 20 ноября ВиЭйБи Банк перечислил эту сумму своему кредитору. В тот же день за счет этих средств четыре компании погасили свои кредиты перед банком на 682 млн грн. Выявленные в 2017 году в ходе обыска данные показали, что после получения стабкредита ВиЭйБи Банк выдавал беспроцентные займы птицефабрикам Бахматюка. При этом в нарушение запрета досрочно возвращались средства и депозиты инсайдерам и связанным лицам.

Рябошапка помог

Расследование присвоения стабкредита для ВиЭйБанка детективы НАБУ проводят с 8 октября 2016 года в рамках производства № 12016100000001664. Но в феврале 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко сменил подследственность в уголовном производстве с НАБУ на Главное следственное управление Нацполиции. Ее следователи 9 августа закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК, то есть «в связи с отсутствием состава преступления». Это же управление, по данным Центра противодействия коррупции, к весне 2019-го закрыло четыре уголовных производства по ВиЭйБи Банку, а «сто томов этих дел были затоплены в подвале».

29 августа новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка, уже в сентябре он отменил постановление о закрытии производства и признал подследственность по делу за детективами НАБУ.

После этого президент Владимир Зеленский в ходе встреч с правоохранителями потребовал начать «посадки». Уже в октябре Государственное бюро расследований объявило, что подозревает экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в хищении 2,5 млрд грн. В ноябре НАБУ начало вручать подозрения по делу ВиЭйБи Банка.

НБУ отбивается

В Нацбанке сразу же заявили, что «решения в НБУ принимаются коллегиально, что делает невозможным определяющее влияние одного лица на процесс принятия таких решений». Кроме того, в НБУ назвали Писарука «профессиональным банкиром с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года».

НАБУ знает о коллегиальности принятия решения правлением НБУ, поэтому «не исключает привлечение к ответственности и других членов правления, которые одобряли коллегиальное решение». Вчера НБУ опубликовал фото правления тех времен: за столом, кроме главы НБУ Валерии Гонтаревой и Александра Писарука, сидели ее другие заместители – Яков Смолий (нынешний глава НБУ), Олег Чурий и Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ).

Несмотря на коллегиальность принятого решения, НАБУ называет два аргумента, якобы доказывающие вину Александра Писарука, который курировал банковский надзор. В октябре 2014-го он «сообщил подчиненным о решении предоставить кредит ВиЭйБи Банку до того, как банк официально подал необходимые для этого документы». «Весь процесс получения стабкредита завершился очень быстро – в промежуток времени, пока Писарук исполнял обязанности главы НБУ (Валерия Гонтарева была в отпуске. – Ред.)», – отмечают в НАБУ.

Вчера днем все члены правления НБУ, которые на тот момент находились в Киеве, поехали в Высший антикоррупционный суд (ВАС), где подозреваемым выбирали меру пресечения. Катерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко попросили взять экс-топ-менеджеров НБУ на поруки. Яков Смолий, как только узнал о происходящем, прервал командировку и вылетел из Сингапура в Украину, а Сергей Холод остался на Singapore FinTech Festival.

Прокурор САП в ходе судебных слушаний обвинил Бахматюка и Писарука в сговоре. Он также рассказал, что ночью 8 октября 2014-го Писарук отправил Шульге сообщение о необходимости выдать стабкредит ВиЭйБи Банку «минимум на 1 млрд, и Каленский в курсе».

После многочасовых слушаний ВАС отложил до 10:30 среды вынесение решения по мере пресечения временно задержанному Николаю Каленскому. САП требовала взять его под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в 20 млн грн, изъятием паспортов и ношением электронного браслета. Каленского обвинили в том, что он согласился с предоставленной оценкой, хотя знал, что залогов было недостаточно для выдачи стабкредита.

Но в среду суд решил отправить его под круглосуточный домашний арест. Николаю Каленскому запрещено общаться с другими подозреваемыми и свидетелями, он сдал паспорта и надел электронный браслет. Судья приняла во внимание состояние здоровья подозреваемого (хронические болезни и II группа инвалидности) и 64-летний возраст. Это делает невозможным его участие в заседаниях Совета НБУ.

При этом решение по Алле Шульге суд принял еще во вторник: ее арестовали на 60 дней, дав право выйти под залог в 15,368 млн грн. Андрей Яцюта взят под стражу на два месяца с правом выйти под залог в 1,153 млн грн. Учредитель одной из фирм Бахматюка арестован с правом выйти под залог в 576,3 тыс. грн.

Меру пресечения Александру Писаруку выберут в четверг в 9:30.

Опубликованные НАБУ подробности дела в Нацбанке не прокомментировали: на запрос FinClub регулятор не ответил.

Бахматюк в белом

Первой реакцией Бахматюка стала публичная просьба к президенту Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию, ведь его группу компаний «Укрлендфарминг» «безосновательно терроризируют силовики»: именно в компаниях группы проведены обыски и задержания сотрудников. Вероятно, речь идет, в частности, о компаниях «Агрофирма Березанская птицефабрика» и «Птицефабрика Киевская».

Бахматюк сказал, что Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура за последние пять лет «провели массу экспертиз, массу следственных действий, обысков», после чего дела по ВиЭйБи Банку были закрыты, но НАБУ и новая ГПУ «работают в рамках конъюнктуры».

Экс-владелец ВиЭйБи Банка говорит, что неоднократно, последний раз 27 октября, предлагал НБУ и ФГВФЛ «конструктивно решить вопрос задолженности и выплатить 8 млрд грн в бюджет» задолженности ВиЭйБи Банка и банка «Финансовая инициатива».

Бахматюк попросил Зеленского поручить «своим подчиненным» сесть с ним за стол переговоров, но не уточнил, кого именно он считает подчиненными главы государства – сотрудников ГПУ, НАБУ, НБУ или ФГВФЛ.

В интервью ЭП он подтвердил, что сейчас его нет в Украине, поскольку он проводит переговоры в Швейцарии с Cargill. Его план реструктуризации долгов предусматривает 500 млн грн гарантийного взноса и ежегодный платеж в 1 млрд грн. С идеей реструктуризации Бахматюк ходит в ФГВФЛ, НБУ и Минфин уже два года, но «добро» он получил только от ФГВФЛ.

С мнением следствия о завышении стоимости залогов Бахматюк несогласен, поскольку с 2014 по 2019 год недвижимость подешевела, а ликеро-водочный завод утратил стоимость из-за закрытия производства. «У нас есть оценки Харьковского и Одесского университетов экспертиз, согласно которым активы стоят 1,2 млрд грн. Но наши оценки не принимаются», – говорит он.

Обвинения в выводе средств он опровергает, поскольку 0,9 млрд грн было выплачено вкладчикам, а 0,3 млрд грн – на их карты: «Ровно 1,2 млрд грн между датой получения рефинанса и введением временной администрации было выплачено физлицам», – заявил Олег Бахматюк. При этом транзакцию с Quickсom Ltd. он назвал внутрибанковской операцией – «просто свопом».

«Мой «сговор с Писаруком и другими сотрудниками НБУ» состоит в том, что Писарук созвал совещание, где был директорат департамента, бенефициар, глава правления, и якобы мы вступили в сговор», – добавил он.

Возвращаться в Украину, где ему НАБУ пытается сообщить о подозрении, Бахматюк не спешит. «Я буду нанимать юристов, и уверен, что мы выиграем европейские суды», – говорит он.

Террор, абсурд и глубокая обеспокоенность

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева назвала происходящее «террором» и «театром абсурда», поскольку правоохранители решили посадить в тюрьму не менеджмент и собственников обанкротившихся банков, а реформаторов НБУ. Гонтарева напомнила, что Бахматюк лично поручился по кредитам своих банков, но ничего не заплатил. При этом НБУ продолжает воевать в судах: в октябре регулятор добился восстановления судебного процесса против Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн.

Еще в 2016 году Нацбанк подсчитал, что Олег Бахматюк должен государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн: долг его двух банков перед НБУ составлял 10,9 млрд грн, перед госбанками – 5,3 млрд грн, перед кредиторами (на момент признания банков неплатежеспособными ) – 21,7 млрд грн.

Бизнес внимательно отслеживает ситуацию вокруг Писарука, «особенно при принятии решений об инвестировании». С таким совместным заявлением выступили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Форум ведущих международных финансовых учреждений и Союз украинских предпринимателей.

Райффайзен Банк Аваль поддержал своего руководителя. «Мы убеждены в том, что с Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях», – заявил председатель набсовета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюлль.

Неизбежно вопросы власти об этой ситуации задаст и МВФ, где Писарук в 2016-2019 годах работал старшим экспертом финансового сектора. Уже в четверг в Киев прибывает очередная миссия Фонда.

«МВФ объявляет о прибытии миссии в Киев 14 ноября, предположительно, для продолжения переговоров по EFF. Несколько удивительно, учитывая развитие событий вокруг банковского сектора и рынка земли. Интересно, Фонд хочет заглянуть в глаза Зеленскому и посмотреть, насколько серьезно он относится к реформам», – написал экономист Тимоти Эш.

Управляющий партнер Aperio Associates Роберт Хоманс задается вопросом, кто следующий. «Гонтарева? В конце концов, она была главой в то время, когда НБУ предоставил Привату кредит в размере $1,9 млрд с личной гарантией Коломойского», – подчеркнул он схожесть ситуации Писарука и Бахматюка.

Объемы рефинансирования, больше чем Гонтарева, выдавал в начале 2014-го глава НБУ Степан Кубив, к работе которого у НАБУ уже давно не возникает вопросов.

Источник: finclub

Дело Приватбанка будет расследовать НАБУ

Генпокурор Руслан Рябошапка передал дело Приватбанка в Национальное антикоррупционное бюро.

«В банковском секторе есть большие проблемы. 4 миллиардов гривен — это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен — это как раз ПриватБанк», — заявил председатель НАБУ Артем Сытник в эфире 24 канала.

По его словам, в НАБУ было дело по ПриватБанка, но они расследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины.

«То, что происходило в ПриватБанке, когда кредиты выдавались на привязанных человек, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе. Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле по событиям в ПриватБанке, когда он был коммерческим», — пояснил Сытник.

Источник: gazeta

1 2 3 59