Бахматюк рассказал о личной мести Сытника и о вымогательстве $500 тысяч за документы НАБУ

Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков “Финансовая инициатива” и VAB Bank, владелец агрохолдингов “Укрлендфарминг” и “Авангард” в интервью “Стране” рассказал про “личный конфликт интересов” с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Бахматюк рассказал, что против Сытника расследуется антикоррупционное дело, главный свидетель в котором – советник родной сестры Бахматюка Наталии Василюк – Николай Надейко.

“Все строится фактически на его показаниях. В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что он делает – его личная месть мне за показания Надейко. Кстати, я с этим Найдейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака. И считаю его хорошим парнем, которого Сытник тупо подставил. Кроме того, Сытник вообще не имеет право заниматься Бахматюком и крупным бизнесом. НАБУ должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти” – заявил бизнесмен.

По его словам, чтобы была подследственность НАБУ, они и привлекли бывшего первого заместителя главы НБУ, которому также было предъявлено подозрение по делу VAB Банка – Писарчука.

Также Бахматюк добавил, что с Писарчуком он не контактировал потому что он с Гонтаревой “убили его банки”.

“У меня с ними нет и не может быть никаких контактов. Наши отношения враждебные и все это знают. Как мы с ними могли быть в сговоре?” – резюмировал банкир.

Также он рассказал, что дело против него было открыто НАБУ по заявлению некой Ирины Росс.

“Она сейчас в розыске за вымогательство с нас 500 тысяч долларов. Ей в НАБУ передали на меня документы, за которые она и пыталась вымогать деньги, вероятно будучи в доле с кем-то из детективов. Мы полностью это все задокументировали вместе с СБУ. Целая спецоперация была. Ее взяли на готовом при передаче денег. Но потом отпустили на поруки тогда еще депутата Игоря Луценко. Она сразу сбежала из Украины. А дело о том, кто и как слил ей информацию из НАБУ сейчас расследуется ГБР”, – сказал “Стране” Бахматюк.

Страна

В деле взяточницы Кондзели из ОП засветился скандальный застройщик и друг Богдана Андрей Ваврыш

Взяточница Кондзеля из ОП входила в группу, которая «делала нервы» Вавришу — другу Богдана

Задержанная НАБУ за вымогательство взятки в $300 тыс. Светлана Кондзеля входит в группировку, которая выпила немало крови у застройщиков, в том числе обломала планы Андрея Вавриша по застройке Китаево.

СМИ уже сообщили, что партнёры Кондзели по криминальному бизнесу шантажировали застройщика Артура Мхитаряна из Taryan Group уголовным преследованием СБУ по возведению башен Taryan на улице Патриса Лумумбы из-за чего он записывал видео-обращение к тогдашнему Президенту Петру Порошенко.

Смысл шантажа заключался в возбуждении следственным управлением СБУ уголовного дела по ст 364-1 УК на основании обращения общественной организации «Украинского общества охраны памятников истории и культуры» о том, что во время строительных работ на территории бывшего завода без согласования с Минкультом нарушен археологический слой. За решение вопроса с Мхитаряна требовали $1 млн или несколько квартир.

По такой же схеме и в тот же период (начало года) рейдерили и компанию SAGA Андрея Вавриша. Речь шла о застройке Китаевской пустыни многоэтажным микрорайоном. Протесты местных жителей против давно согласованного проекта организовали те же люди, что сделали уголовное дело по Мхитаряну.

Это, в первую очередь, Елена Сердюк — глава организации-клона «Украинского общества охраны памятников истории и культуры» (на самом деле это не всеукраинская структура, а киевский филиал на правах независимой общественной организации). Она же числится Вице-президентом украинского национального комитета Международного совета по вопросам охраны памятников и памятных мест. Ещё одна мифическая структура.

Сердюк связана совместными компаниями с экс-министром культуры времён Януковича Михаилом Кулиняком. Его заместитель в Минкульте в ранге руководителя аппарата и нынешний партнёр по бизнесу Александра Губина организовывала дела в СБУ через своего мужа, Юрия Губина, бывшего спецслужбиста и сотрудника налоговой милиции. Губин имел и свой фронт работ, отдельный от жены и её подруг, связанный с его коммерческой деятельностью в Грузии и Турции. Вместе с турками он отжимал ТРК «Виктория Гарденс» во Львове.

Светлана Кондзеля вела переговоры с потенциальными жертвами об улаживании вопросов через свои связи в Минкульте и Администрации Президента/ОП. НАБУ целенаправлено работало по ней практически с момента назначения друга Вавриша Андрея Богдана главой ОП. И, в конце концов, сумело спровоцировать на взятку.

Андрею Вавришу пришлось переделывать проект застройки Китаево, заплатить большие деньги архитектурному бюро и соответствующим органами за дополнительные разрешения. Не исключено, что некоторых расходов стоило успокоение общественного мнения в ареале застройки и «умиротворение» вымогателей. Теперь дамочки могут пожалеть, что не выбрали другую жертву…

Источник: antikor

Зачем Нацбанк и Рожкова обманывают украинцев о приватизации «Укргазбанка»?

Руководство Национального банка пытается замаскировать свою деятельность по внедрению новой схемы теневого дерибана госбанков. Она призвана стать «достойным продолжением» махинаций Гонтаревой, Смолия, Рожковой, Шаповалова, Писарука и Ко по выдаче стабилизационных кредитов и рефинансированию коммерческих банков, а также оборудок с ОВГЗ.

Заявление, сделанное первым заместителем председателя НБУ о том, что Международная финансовая корпорация, которая является структурным подразделением Всемирного банка, планирует в ближайшее время войти в уставной капитал государственного «Укргазбанка», сразу породило немало вопросов. Дело в том, что с одной стороны, украинские СМИ преподнесли это сообщение как начало анонсированной правительством Гончарука широкомасштабной приватизации отечественных госбанков в частности, и остальных госактивов в целом. А с другой, оно было сделано в день, когда НАБУ и САП провели обыски в центральном офисе «Укргазбанка» на предмет поиска доказательств о коррупционности выданных руководством финучреждения во главе с председателем правления Кириллом Шевченко ряда корпоративных кредитов.

Но ранее опубликованная масс-медиа информация вносит в вопрос приватизации «Укргазбанка» интригу. Так в середине октября текущего года сообщалось о намерение Международной финансовой корпорации выделить Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале этого государственного финучреждения в размере до 20%. Но приватизация любого банка может проходить или путём продажи его как целостного имущественного комплекса, или посредством продажи пакета его акций на аукционе/конкурсе, или путём проведения дополнительной эмиссии акций финучреждения с последующем её выкупом сторонним инвестором.

В первых двух случаях деньги от приватизации должны пойти в Госбюджет. Это было бы закономерно, так как правительство ко второму чтению Госбюджета увеличило план доходов по этой статье с 5 млрд до 12 млрд гривен. В третьем случае деньги от выкупа дополнительной эмиссии остаются в распоряжение госбанка и идут на его развитие. Но НБУ решил внедрить новый способ разгосударствления финучреждения: оно должно взять кредит (в случае с Укргазбанком — у Международной финансовой корпорации), а потом, если ситуация в стране будет благоприятной, и финучреждение продемонстрирует рост доходности, то тогда обменять свои акции на сумму полученного займа. И при этом, если судить по имеющейся открытой информации в СМИ, ещё возвратить деньги кредитору с процентами после окончания срока договора по займу. Если дальнейшее развитие событий для страны и «Укргазбанка» будет не благоприятным, то кредитор в лице МФК всё равно не проиграет – возвратит свой займ с процентами. Беспроигрышный вариант.

Фактически это модернизированный вариант теневой приватизации госпредприятий путём загона их в долги и в процедуры банкротства, который активно использовался во второй половине 1990-х — 2000-х годах.

Если на самом деле это именно так, то получается, что руководство Нацбанка фактически даёт своеобразную взятку чиновникам Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Цель – заручиться их поддержкой для сохранения себя на руководящих должностях в Нацбанке, так как претензий и к Смолию, и к Рожковой за многомиллиардные злоупотребления их за время работы под руководством Валерии Гонтаревой, и в доНБУшный период предостаточно. И, параллельно, отмазать их подельников в «Укргазбанке».

Почему автор выразил неуверенность в отношение своей версии о желании НБУ «продать» 20%-й пакет акций «Укргазбанка» за возвратный кредит МФК, потому что приватизация банков в Украине всегда была самым закрытым и неурегулированным законодательством процессом. Если при продаже на конкурсах и аукционах крупных госпредприятий Фонд госимущества публиковал в установленные сроки в своём «Бюллетене приватизации» объявления о дате проведения торгов и инвестиционных условиях участия в них желающих компаний, то в трансакциях с госбанками или их пакетами акций ФГИУ, за редким исключением, не участвовал. Это всегда была епархия Министерства финансов и Нацбанка.

О документально-конкретных условиях «сделки» Минфина (а может НБУ) с Международной финансовой корпорацией практически ничего не известно. А что если ведомство Маркаровой и НБУ согласовывали кредитный договор «Укргазбанка» с МФК примерно под такие же большие проценты, какие оно предлагает под продажу ОВГЗ?

Чем привлёк «Укргазбанк» Международную финансовую корпорацию? Напомним, что правительство Юлии Тимошенко национализировало «Укргазбанк» во время кризиса 2009 года. С того момента государство внесло в его капитал 9,3 млрд грн. В 2015 году к нему присоединили неплатежеспособный банк «Киев». Начиная с 2015 года «Укргазбанк» ежегодно зарабатывал прибыль. По результатам аудита банка за 2018 год его прибыль составила 769 млн.грн. По данным НБУ, банк занимает 4 место по объему активов.

Укргазбанк раньше остальных был подготовлен к приватизации. В стратегии его развития, утвержденной в 2016 году, специализация банка была определена как green banking. За два года ему удалось стать главным эко-банком страны. По данным НКРЭ, Укргазбанк профинансировал треть новых проектов возобновляемых источников энергии в 2017 году и 55% всех новых мощностей по ВИЭ в 2018 году. Международную финансовую корпорацию привлекает то, что стоимость «зелёного тарифа» в Украине самая высокая в Европе – порядка 1,9 евро за кВт/час. То есть это подразделение Всемирного банка готово вкладывать деньги только в высокодоходный бизнес, который в Украине через ДП «Энергорынок» дополнительно дотируется государственными «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго» (фактически из Госбюджета).

МФК обхаживает «Укргазбанк» с 2017 года, когда между Международной финансовой корпорацией и «Укргазбанком» был подписан Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации финучреждения. Согласно нему, только за 2018 год кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса увеличился в банке почти в 2,5 раза – до 5 млрд грн., а их количество — частных предприятий, достигло почти 58 тысяч. За год «Укргазбанк» сократил и долю проблемной задолженности. К началу 2019 года она снизилась до 12% кредитного портфеля.

В феврале 2019 года сообщалось, что МФК и Укргазбанк начали оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения корпорации в капитал банка. В апреле 2019 года «Укргазбанк» и Международная финансовая корпорация подписали договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления его потенциала в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Активизация в последние месяцы процесса вхождения Международной финансовой корпорации в капитал «Укргазбанка» непосредственно связана с желанием МФК принять участие и в большой приватизации госпредприятий, возобновление которой анонсировала новая власть, и в её стремлении запустить в 2020 году рынок сельскохозяйственных земель. Для этого Международная финансовая корпорация хочет восстановить свою инфраструктуру и позиции в экономике Украины. Дело в том, что в 1990-е годы она была главным инструментом Международных финансовых институций по обучению и консультированию сотрудников Фонда госимущества и коммунальных органов приватизации по разгосударствлению собственности в стране.

Правда тогда Международная финансовая корпорация организовывала всё это на деньги Всемирного банка и ЕБРР. В результате Украина получила грабительскую приватизацию, которая сформировала квазирыночную модель экономики и олигархическую систему правления. Но если в те годы роль МФК можно в целом определить положительно для страны, так как она хоть как-то помогала реформировать народное хозяйство Украины, перевести его с административно-командных «рельсов» на рыночные, то сегодня транснациональные корпорации с помощью международных финансовых институций хотят дограбить последние ликвидные госактивы и превратить наших граждан через махинации с ОВГЗ в дойную корову транснациональных компаний и фондов. А саму страну, как образно выразился Юрий Романенко, – в территорию для экономического «сафари».

«Руками» реализации этих планов в Украине должны стать вскормленные за последние 20 лет члены грандоедских организаций (прежде всего Международного фонда «Возрождение»), которые сегодня заняли много руководящих должностей в исполнительной и законодательной властях страны, и «приватизированные» за возвратные кредиты отечественные госбанки. Ведь как следует из разработанной Министерством финансов в феврале 2018 года (при руководстве им Александром Данилюком) стратегии реформирования государственных банков, рассчитанной на пять лет, вслед за «Укргазбанком» должны быть проданы частному иностранному инвестору «Приватбанк», «Ощадбанк» и даже 20% — «Укрэксимбанка». Благодаря приобретению в них тем или иным способом больших или меньших пакетов акций иностранные инвесторы смогут назначить в их руководящие органы свой менеджмент, и, соответственно, контролировать и направлять деятельность финучреждений. И их целью, повторимся, будет пробретение украинских стратегических предприятий и сельскохозяйственной земли, цена которых в сегодняшних условиях по объективным обстоятельствам очень низкая.

Таким образом, информация о якобы начатой приватизации «Укргазбанка» свидетельствует, что руководство НБУ пытается замаскировать свои практические шаги по внедрению новой схемы дерибана госбанков. Она является закономерным продолжением деятельности Национального регулятора, начатой ещё в период, когда его возглавляла Гонтарева, по расчистке финансового рынка Украины для захода на него западного спекулятивного капитала. Особенностью новой схемы «приватизации» государственных банков является внеконкурентное приобретение транснациональными «инвесторами» активов отечественных госфинучреждений «по номинальной цене» и гарантированное получение ими сверхприбылей вне зависимости от результатов будущей деятельности госбанков.

САП и НАБУ сегодня предметно занялись махинациями руководства НБУ по выдаче стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку и выдаче коррупционных кредитов в государственном «Укргазбанке». Своевременное расследование и реагирование на «Ноу-Хау» Смолия, Рожковой и Кирилла Шевченко по «приватизации» госфинучреждения позволит профилактически предотвратить потери от новой схемы дерибана государственных активов.

Источник: antikor

НАБУ уличило Нацбанк в сговоре с Бахматюком: ключевые факты резонансного расследования

Национальный банк оказался в эпицентре уголовного расследования, которое вынудило все правление НБУ провести вчерашний день в Высшем антикоррупционном суде. Бывший первый замглавы НБУ Александр Писарук, который после центробанка успел поработать в МВФ и Райффайзен Банке Аваль, обвиняется в присвоении 1,2 млрд грн в сговоре с экс-владельцем ВиЭйБи Банка Олегом Бахматюком. Ни одна из сторон конфликта не рада перспективе лишиться свободы на срок до 12 лет, а НАБУ анонсирует новые задержания (укр.).

Нацбанк шестой год подряд призывает правоохранительные органы наказать виновных в расхищении средств банковской системы в период кризиса 2014-2015 годов. Правоохранители поняли этот призыв по-своему, начав задерживать не только тех, кто расхищал рефинансирование Нацбанка, но и тех, кто его выдавал.

Начались аресты

Информация о задержании детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) бывшего первого заместителя главы НБУ, нынешнего председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука появилась поздно вечером в понедельник. Но уже во вторник утром оказалось, что ему пока лишь сообщили о подозрении, а мера пресечения – его хотят отправить в СИЗО – еще не выбрана. Тюремным заключением НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пригрозили не только Писаруку. За 11-12 ноября подозрения в завладении 1,2 млрд грн средств стабилизационного кредита НБУ уже вручены восьми лицам, в том числе трем бывшим топ-менеджерам Нацбанка. Остальные подозреваемые аффилированы с Олегом Бахматюком, владельцем ВиЭйБи Банка, который получил рефинансирование в 2014-м.

К уголовной ответственности со стороны НБУ привлечены бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук, бывший директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга и бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский, который сейчас работает членом Совета Нацбанка.

Еще два подозреваемых – это бывшая глава набсовета ВиЭйБи Банка Наталья Василюк и бывший заместитель главы правления Андрей Яцюта. Другие трое подозреваемых работают в компаниях, связанных с Бахматюком. Олигарх подтвердил, что задержания проводились в компаниях группы «Укрлендфарминг».

Что выяснили детективы НАБУ

В октябре 2014 года проблемный ВиЭйБи Банк попросил НБУ выдать ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. «Хотя ВиЭйБи Банк не предоставил все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления, направленную на решение в период пользования стабкредитом проблем с ликвидностью, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности), правление НБУ, вопреки требованиям законодательства (постановления НБУ № 327/2010. – Ред.), одобрило его предложение», – заявили в НАБУ. Выдачу стабкредита НБУ оформил 10 октября постановлением № 656/БТ, а кредитный договор с ВиЭйБи Банком подписал 13 октября.

В определении Соломенского райсуда Киева от 15 августа 2018 года раскрыт перечень активов, переданных в залог НБУ. Помещение цеха по производству ликеро-водочной продукции в Ивано-Франковске оценено в 1,25 млрд грн, три нежилых помещения ВиЭйБи Банка в Харькове – в 23 млн грн, 32 млн грн и 545 млн грн. Все эти оценки сделало ООО «Бизнес центр “Экспертиза”». Кроме того, в обеспечение по кредиту передавалось имущественное поручительство Олега Бахматюка, который поручился по стабкредиту своим имуществом. Это означает, что даже если бы НБУ от продажи полученных активов не смог вернуть стабкредит, Бахматюк, как собственник банка, должен был бы доплатить разницу.

НАБУ утверждает, что отчеты об оценке стоимости недвижимости, переданной в залог НБУ, были подделаны, и стоимость этого имущества была завышена почти в 25 раз. Экспертиза показала, что реальная стоимость недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не заявленные банком 1,8 млрд грн. «Тем не менее зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабкредита ВиЭйБи Банку», – отмечают в НАБУ. ВиЭйБи Банк получил стабкредит на два года, но уже через 40 дней, 20 ноября 2014-го, НБУ признал его неплатежеспособным.

В НАБУ назвали три доказательства причастности топ-менеджеров НБУ к преступлению. Первое – топ-менеджеры НБУ знали о завышенной в разы стоимости объектов, переданных в залог по стабкредиту. Второе – к моменту получения стабкредита у ВиЭйБи Банка была задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 3 млрд грн, по которым просрочена уплата процентов на 50 млн грн. «Решение о выдаче стабкредита было принято после посещения собственниками и руководством ВиЭйБи Банка топ-менеджеров НБУ», – указывает НАБУ третий факт.

Действия всех подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст.191 УК. Речь идет о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц. Участникам сговора грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Следственные действия продолжаются. «К реализации схемы по завладению 1,2 млрд грн стабкредита НБУ могут быть причастны свыше 15 лиц», – сообщили в НАБУ. Вручение подозрения нескольким лицам из этого списка затрудняется, поскольку они находятся за границей. Поскольку местонахождение владельца ВиЭйБи Банка Олега Бахматюка и экс-главы правления банка Дениса Мальцева не установлено, НАБУ решило отправить им сообщения о подозрении по почте – подозрения вручены жилищно-эксплуатационным организациям по месту регистрации подозреваемых.

В определении Соломенского суда описаны и другие претензии НАБУ. Сообщается, что 18 ноября 2014-го банк получил от компании Quickom Ltd., принадлежащей Бахматюку, требование о досрочном погашении кредита на $45 млн (682 млн грн в эквиваленте) уже 19 ноября. И, несмотря на присутствие в банке куратора НБУ, 20 ноября ВиЭйБи Банк перечислил эту сумму своему кредитору. В тот же день за счет этих средств четыре компании погасили свои кредиты перед банком на 682 млн грн. Выявленные в 2017 году в ходе обыска данные показали, что после получения стабкредита ВиЭйБи Банк выдавал беспроцентные займы птицефабрикам Бахматюка. При этом в нарушение запрета досрочно возвращались средства и депозиты инсайдерам и связанным лицам.

Рябошапка помог

Расследование присвоения стабкредита для ВиЭйБанка детективы НАБУ проводят с 8 октября 2016 года в рамках производства № 12016100000001664. Но в феврале 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко сменил подследственность в уголовном производстве с НАБУ на Главное следственное управление Нацполиции. Ее следователи 9 августа закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК, то есть «в связи с отсутствием состава преступления». Это же управление, по данным Центра противодействия коррупции, к весне 2019-го закрыло четыре уголовных производства по ВиЭйБи Банку, а «сто томов этих дел были затоплены в подвале».

29 августа новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка, уже в сентябре он отменил постановление о закрытии производства и признал подследственность по делу за детективами НАБУ.

После этого президент Владимир Зеленский в ходе встреч с правоохранителями потребовал начать «посадки». Уже в октябре Государственное бюро расследований объявило, что подозревает экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в хищении 2,5 млрд грн. В ноябре НАБУ начало вручать подозрения по делу ВиЭйБи Банка.

НБУ отбивается

В Нацбанке сразу же заявили, что «решения в НБУ принимаются коллегиально, что делает невозможным определяющее влияние одного лица на процесс принятия таких решений». Кроме того, в НБУ назвали Писарука «профессиональным банкиром с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года».

НАБУ знает о коллегиальности принятия решения правлением НБУ, поэтому «не исключает привлечение к ответственности и других членов правления, которые одобряли коллегиальное решение». Вчера НБУ опубликовал фото правления тех времен: за столом, кроме главы НБУ Валерии Гонтаревой и Александра Писарука, сидели ее другие заместители – Яков Смолий (нынешний глава НБУ), Олег Чурий и Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ).

Несмотря на коллегиальность принятого решения, НАБУ называет два аргумента, якобы доказывающие вину Александра Писарука, который курировал банковский надзор. В октябре 2014-го он «сообщил подчиненным о решении предоставить кредит ВиЭйБи Банку до того, как банк официально подал необходимые для этого документы». «Весь процесс получения стабкредита завершился очень быстро – в промежуток времени, пока Писарук исполнял обязанности главы НБУ (Валерия Гонтарева была в отпуске. – Ред.)», – отмечают в НАБУ.

Вчера днем все члены правления НБУ, которые на тот момент находились в Киеве, поехали в Высший антикоррупционный суд (ВАС), где подозреваемым выбирали меру пресечения. Катерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко попросили взять экс-топ-менеджеров НБУ на поруки. Яков Смолий, как только узнал о происходящем, прервал командировку и вылетел из Сингапура в Украину, а Сергей Холод остался на Singapore FinTech Festival.

Прокурор САП в ходе судебных слушаний обвинил Бахматюка и Писарука в сговоре. Он также рассказал, что ночью 8 октября 2014-го Писарук отправил Шульге сообщение о необходимости выдать стабкредит ВиЭйБи Банку «минимум на 1 млрд, и Каленский в курсе».

После многочасовых слушаний ВАС отложил до 10:30 среды вынесение решения по мере пресечения временно задержанному Николаю Каленскому. САП требовала взять его под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в 20 млн грн, изъятием паспортов и ношением электронного браслета. Каленского обвинили в том, что он согласился с предоставленной оценкой, хотя знал, что залогов было недостаточно для выдачи стабкредита.

Но в среду суд решил отправить его под круглосуточный домашний арест. Николаю Каленскому запрещено общаться с другими подозреваемыми и свидетелями, он сдал паспорта и надел электронный браслет. Судья приняла во внимание состояние здоровья подозреваемого (хронические болезни и II группа инвалидности) и 64-летний возраст. Это делает невозможным его участие в заседаниях Совета НБУ.

При этом решение по Алле Шульге суд принял еще во вторник: ее арестовали на 60 дней, дав право выйти под залог в 15,368 млн грн. Андрей Яцюта взят под стражу на два месяца с правом выйти под залог в 1,153 млн грн. Учредитель одной из фирм Бахматюка арестован с правом выйти под залог в 576,3 тыс. грн.

Меру пресечения Александру Писаруку выберут в четверг в 9:30.

Опубликованные НАБУ подробности дела в Нацбанке не прокомментировали: на запрос FinClub регулятор не ответил.

Бахматюк в белом

Первой реакцией Бахматюка стала публичная просьба к президенту Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию, ведь его группу компаний «Укрлендфарминг» «безосновательно терроризируют силовики»: именно в компаниях группы проведены обыски и задержания сотрудников. Вероятно, речь идет, в частности, о компаниях «Агрофирма Березанская птицефабрика» и «Птицефабрика Киевская».

Бахматюк сказал, что Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура за последние пять лет «провели массу экспертиз, массу следственных действий, обысков», после чего дела по ВиЭйБи Банку были закрыты, но НАБУ и новая ГПУ «работают в рамках конъюнктуры».

Экс-владелец ВиЭйБи Банка говорит, что неоднократно, последний раз 27 октября, предлагал НБУ и ФГВФЛ «конструктивно решить вопрос задолженности и выплатить 8 млрд грн в бюджет» задолженности ВиЭйБи Банка и банка «Финансовая инициатива».

Бахматюк попросил Зеленского поручить «своим подчиненным» сесть с ним за стол переговоров, но не уточнил, кого именно он считает подчиненными главы государства – сотрудников ГПУ, НАБУ, НБУ или ФГВФЛ.

В интервью ЭП он подтвердил, что сейчас его нет в Украине, поскольку он проводит переговоры в Швейцарии с Cargill. Его план реструктуризации долгов предусматривает 500 млн грн гарантийного взноса и ежегодный платеж в 1 млрд грн. С идеей реструктуризации Бахматюк ходит в ФГВФЛ, НБУ и Минфин уже два года, но «добро» он получил только от ФГВФЛ.

С мнением следствия о завышении стоимости залогов Бахматюк несогласен, поскольку с 2014 по 2019 год недвижимость подешевела, а ликеро-водочный завод утратил стоимость из-за закрытия производства. «У нас есть оценки Харьковского и Одесского университетов экспертиз, согласно которым активы стоят 1,2 млрд грн. Но наши оценки не принимаются», – говорит он.

Обвинения в выводе средств он опровергает, поскольку 0,9 млрд грн было выплачено вкладчикам, а 0,3 млрд грн – на их карты: «Ровно 1,2 млрд грн между датой получения рефинанса и введением временной администрации было выплачено физлицам», – заявил Олег Бахматюк. При этом транзакцию с Quickсom Ltd. он назвал внутрибанковской операцией – «просто свопом».

«Мой «сговор с Писаруком и другими сотрудниками НБУ» состоит в том, что Писарук созвал совещание, где был директорат департамента, бенефициар, глава правления, и якобы мы вступили в сговор», – добавил он.

Возвращаться в Украину, где ему НАБУ пытается сообщить о подозрении, Бахматюк не спешит. «Я буду нанимать юристов, и уверен, что мы выиграем европейские суды», – говорит он.

Террор, абсурд и глубокая обеспокоенность

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева назвала происходящее «террором» и «театром абсурда», поскольку правоохранители решили посадить в тюрьму не менеджмент и собственников обанкротившихся банков, а реформаторов НБУ. Гонтарева напомнила, что Бахматюк лично поручился по кредитам своих банков, но ничего не заплатил. При этом НБУ продолжает воевать в судах: в октябре регулятор добился восстановления судебного процесса против Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн.

Еще в 2016 году Нацбанк подсчитал, что Олег Бахматюк должен государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн: долг его двух банков перед НБУ составлял 10,9 млрд грн, перед госбанками – 5,3 млрд грн, перед кредиторами (на момент признания банков неплатежеспособными ) – 21,7 млрд грн.

Бизнес внимательно отслеживает ситуацию вокруг Писарука, «особенно при принятии решений об инвестировании». С таким совместным заявлением выступили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Форум ведущих международных финансовых учреждений и Союз украинских предпринимателей.

Райффайзен Банк Аваль поддержал своего руководителя. «Мы убеждены в том, что с Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях», – заявил председатель набсовета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюлль.

Неизбежно вопросы власти об этой ситуации задаст и МВФ, где Писарук в 2016-2019 годах работал старшим экспертом финансового сектора. Уже в четверг в Киев прибывает очередная миссия Фонда.

«МВФ объявляет о прибытии миссии в Киев 14 ноября, предположительно, для продолжения переговоров по EFF. Несколько удивительно, учитывая развитие событий вокруг банковского сектора и рынка земли. Интересно, Фонд хочет заглянуть в глаза Зеленскому и посмотреть, насколько серьезно он относится к реформам», – написал экономист Тимоти Эш.

Управляющий партнер Aperio Associates Роберт Хоманс задается вопросом, кто следующий. «Гонтарева? В конце концов, она была главой в то время, когда НБУ предоставил Привату кредит в размере $1,9 млрд с личной гарантией Коломойского», – подчеркнул он схожесть ситуации Писарука и Бахматюка.

Объемы рефинансирования, больше чем Гонтарева, выдавал в начале 2014-го глава НБУ Степан Кубив, к работе которого у НАБУ уже давно не возникает вопросов.

Источник: finclub

Дело Приватбанка будет расследовать НАБУ

Генпокурор Руслан Рябошапка передал дело Приватбанка в Национальное антикоррупционное бюро.

«В банковском секторе есть большие проблемы. 4 миллиардов гривен — это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен — это как раз ПриватБанк», — заявил председатель НАБУ Артем Сытник в эфире 24 канала.

По его словам, в НАБУ было дело по ПриватБанка, но они расследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины.

«То, что происходило в ПриватБанке, когда кредиты выдавались на привязанных человек, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе. Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле по событиям в ПриватБанке, когда он был коммерческим», — пояснил Сытник.

Источник: gazeta

Кто такой Владимир Родин и что делает для Зеленского?

Несмотря на многочисленные скандалы и расследования о том, кто и на кого влияет в новой власти, и на каких ступенях иерархии на самом деле находятся те или иные функционеры, обществу все еще мало известны реальные “кукловоды” отдельных направлений. Среди таких неформальных кураторов – и Владимир Родин, известный в узких кругах застройщик Киево-Святошинского района BD Holding, который сегодня замахнулся на кадровую политику во всех регионах страны.

Из официальных источников гражданам известно, что куратором направления региональной политики в Офисе Президента Украины является Сергей Трофимов – замглавы ОП, бывший исполнительный продюсер ООО “Студия Квартал 95”.

Однако мало кто из широкой общественности знает о существовании советника Трофимова на общественных началах, который делает всю “грязную” работу с подбором нужных и “сбиванием” неудобных кандидатов на посты глав областных, районных администраций и даже пытается координировать работу по отдельным территориальным громадам. Эта работа фактически формирует президентскую вертикаль на местах, и является точкой наибольшей ответственности и коррупционного риска.

Именно результатом интриг Родина считают недавние громкие назначения и от отставки в регионах. Например, именно он, как говорят злые языки, шатает кресло под главой Черкасской ОГА Игорем Шевченко и форсирует увольнения и переназначения глав РГА в Николаевской области.

Вопрос в том, почему официально Родин в Офисе Президента не трудоустроен, а соответственно о его деятельности на сайте главы государства, ничего не сообщается. Единственное случайное подтверждение его работы на ОП – сообщение пресс-службы Штаба операции объединенных сил в августе, которое процитировала “Новинарня”. В тексте почему-то Владимира Родина называют заместителем руководителя ОП, но это наверняка не случайная описка, фактически его статус – советник на общественных началах. Вероятно Родин во время своих встреч представляется замом руководителя ОП, для большей солидности. Именно Владимир Родин, а не Трофимов вместе с Ольгой Бугай проводит кадровые совещания по регионам в Офисе Президента.

На выборах Президента Украины Владимир Родин был одним из наблюдателей от “Зе Команды” в 27 округе в Днепре.

Формально на первый взгляд, это все связи Родина с “зелеными”. Однако источники оценивают его степень влияния на Трофимова как “критичную”, поэтому имеет смысл рассказать о нем поподробнее.

Футболист-застройщик

В сентябре 2016 года на официальном сайте Киевской областной федерации футбола вышла заметка, посвященная юбилею первого замглавы организации. Свое 35-летие как раз отмечал Владимир Родин. В двух абзацах скудного, но пафосного поздравления есть весьма полезные отсылки, которые позволяют понять, что футбол для предпринимателя – всего лишь хобби. Даже несмотря на то, что его профайл (аж с одним сидением на лаве запасных) есть на сайте Украинской ассоциации футбола, а в игре его характеризуют как “скоростной, агрессивный и комбинационный игрок атаки, заботливый спонсор и креативный функционер”.

Но для нас главное другое: “Его строительная компания украшает Киев современным жильем, добавляя радости киевлянам и приумножая им комфорт”, написали поздравители. Найти в 2016 году отсылки к какому-либо строительному бизнесу с участием Родина не представляется возможным, юридически он никогда не был застройщиком, хотя и позиционировал себя как застройщик.

Вместе с тем, в мае 2019 года, как раз незадолго до инаугурации нового главы государства, Родин стал учредителем весьма интересной компаний с уставным капиталом в 2000 грн. – ООО “BD Network” (БД Нетворк, ЕГРПОУ 38851260), провайдера который обслуживает жителей, купивших квартиры у застройщика BD Holding.

Компания Родина не должна вызывать особого интереса, если не знать подоплеку. Дело в том, что “BD Network” – это не что иное как сервисная компания для так называемого BD Holding – компании, проекты которой в свое время рекламировал … “95-й Квартал”.

BD Holding – компания которая еще год назад едва не обанкротилась, когда из-за многочисленных нарушений Государственная архстройинспекция стала массово отзывать не то что сертификаты на ввод в эксплуатацию домов, в которых уже жили люди, а даже разрешения на строительство. Истории жителей этих комплексов достаточно ярко описаны на профильных форумах, люди были в отчаянии, поскольку кроме проблем с инфраструктурой и качеством жилья могли вообще остаться без крыши над головой.

Это был конец 2016 – начало 2017 года. BD Holding предприняло достаточно резонансный и наверняка отчаянный (поскольку затратный) антикризисный шаг. Весь Киев был завешан рекламой “Квартал испытывает Европейку”.

С плакатов на киевлян бодро смотрел будущий Президент Владимир Зеленский с разводным ключом наперевес и другие персонажи комик-труппы. Что и именно инспектировали и какой будет механика проекта – на бордах не сообщалось, но на память о тех славных деньках в Интернете остался целый сайт, посвященный этой коллаборации. Правда, и там ни слова о результатах “испытаний”. Проекты же были заморожены почти до конца 2018 года.

Церковная” застройка

На тот момент BD Holding позиционировала себя как швейцарская компания, хотя фактически она имела украинских владельцев и менеджмент. Одним из таких менеджеров BD Holding тогда был Владимир Родин. И именно проекты этой фирмы имели ввиду авторы из областной футбольной федерации, когда хвалили юбиляра. Однако по документам в реестрах проходили совсем другие люди.

Дело в том, что вся деятельность бизнеса BD была связана с криминалом и отдельными протестантским церквями, которыми изобилирует западное предместье Киева. Историю подробно описало “Слідство”. Многие люди, причастные к застройке – прихожане церкви “Скиния”. Служителю этой церкви Роману Кричильскому сельский голова Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский подарил почти гектар леса в элитном пригороде столицы.

По совместительству предприниматель из Ровно – служитель церкви “Скиния”, Константин Кукса, руководитель проектов «БД Холдинг». Юрий Кватерчук – генеральный директор застройщика “БД Холдинг Украина” и соучредитель ООО “Житлоиндбуд-2”, а также музыкант церковного группы и участник христианской рок-группы “Mission 3:16”. Его отец Василий Кватерчук – пастор, а также основатель религиозной общины христиан – пятидесятников “Благодать”. Пастор “Скинии” Рустам Фатуллаев, в прошлом (или и в настоящем) – криминальный авторитет, который признается, что не только знает о бизнесе своих прихожан, но и трудоустраивает на строительство мужчин с криминальным прошлым, которые нуждались в “реабилитации” в церкви. Свою же причастность к мошенническим схемам пастор опровергает.

У BD примерно в за несколько месяцев до отзывов сертификатов ГАСИ были серьезные проблемы с местными жителями окрестного к их ЖК частного сектора (довольно элитно заселенного, а потому когда грузовики BD ездили прямо у них по переулкам, жители этого частного сектора “немного” возмутились).

Понятно, что без силового обеспечения застройки не обошлось. “Титушки”, которые прикрывают застройки от возмущенных местных жителей – это несерьезно. Среди “схемщиков”, которые устроили полнейший беспредел фигурируют другие лица, связанные с силовыми ведомствами Украины. Например, есть некий Вячеслав Лайшев. Так, земля под застройками принадлежит на правах аренды компаниям ООО “Житлоиндбуд” и ООО “Житлоиндбуд-2”. Примечательно, что первая компания, которой дали землю в аренду, уже ликвидирована. Во второй учредителями компании числятся Юрий Кватерчук и супруга Вячеслава Лайшева Наталья. Вячеслав Лайшев – сын генерал-майора СБУ в отставке Петра Лайшева. Еще несколько генералов спецслужб “числятся” на других компаниях-прокладках. Что говорит о довольно серьезных намерениях Родина защитить свой бизнес.

Удобное “возрождение”

Интересно, что после двух лет турбулентности – аккурат после легализации Родина во главе компании и прихода к власти его старых знакомых из “Квартала”, дела холдинга пошли вгору. Его номинальный директор Юрий Кватерчук раздает рекламные интервью в СМИ, хвастаясь уже построенными объектами, которые ранее были едва ли не заморожены. Уже мало кто вспоминает об отозванных сертификатах на эксплуатацию и других разрешительных документов – судя по всему, у Родина все хорошо. Он ездит на черном кабриотеле BMW, жена Марина Олеговна Родина – на Mercedes Benz GLE 250.

Более того, “выбившись в люди” (в Офис Президента) он уже сумел, по данным источников, наобещать с три короба другим застройщикам Киевской области, что продавит через парламент и правительство законопроект об упрощении их непростой судьбы и облегчении разрешительных процедур. Не исключено, что процесс “обилечивания” по этому вопросу уже даже состоялся. Поэтому вполне реально в ближайшее время ждать прямых лоббистских инициатив либо от самого Родина, либо от Офиса Президента в целом. Однако зачем Сергею Трофимову такой помощник, по которому плачут НАБУ и ГБР – так и остается загадкой.

Источник: ord-ua

В НАБУ рассказали, что нашли дома у Дубневича

Детективы НАБУ изъяли у бывшего нардепа телефон и флешку с контактами, а также договоры дарения средств.

Антикоррупционное бюро в ходе обыска дома экс-нардепа Богдана Дубневича обнаружило флеш-накопитель предположительно с контактами второго президента Леонида Кучмы. Об этом говорится в материалах суда.

Во время обыска был изъят мобильный телефон iPhone XS, в котором была обнаружена сетевая переписка с различными абонентам. В рабочем кабинете Дубневича найдены два блокнота с записями, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

В спальне обнаружен флеш-накопитель, подключаемый к ноутбуку с помощью устройства для блокировки записи без возможности записи на носитель. С помощью спецпрограммы данные на флешке были расшифрованы. На носителе обнаружена папка “Contacts” с файлами, среди которых – “Кучма.сontacts” с номером телефона и датой создания, а также последние изменения в файле за 30 мая 2013 года.

Также детективы обнаружили договоры дарения средств, заключенные между членами семьи Дубневичей, расписки о получении средств, которые были изъяты, поскольку содержат сведения о фактах, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

Источник: antikor

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-заместителя Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Почему НАБУ задержало главу правления “Райффайзен банка”, как это связано с банками-банкротами аграрного бизнесмена Олега Бахматюка, и с чего все началось. (укр)

Увечері 11 листопада Національне антикорупційне бюро заявило про затримання у справі мільярдного рефінансування НБУ, яке перед самим банкрутством отримав “ВіЕйБі банк” Олега Бахматюка.

Було затримано сім осіб. Нацбюро наголосило, що серед них — колишні та чинні посадовці Національного банку та “ВіЕйБі банку”, а також менеджери приватних компаній, пов’язаних з Бахматюком. Прізвища не розголошувалися.

Проте одне з них стало відомим. Йдеться по голову правління “Райффайзен банку” Олександра Писарука, який у 2014-2015 роках працював заступником голови НБУ Валерії Гонтаревої і відповідав за банківський нагляд.

Його затримали увечері, але вночі, після оголошення підозри, відпустили. Незабаром Вищий антикорупційний суд визначить банкіру запобіжний захід.

Затримання Писарука стало несподіванкою для банківського ринку, на якому той користується колосальним авторитетом. Тим не менш, поважний банкір був затриманий. Із заяви НАБУ випливає, що йому загрожує позбавлення волі на 7-12 років.

Причина — стабілізаційний кредит на 1,2 млрд грн, який Нацбанк надав скандальному “ВіЕйБі банку” перед тим, як туди увійшла тимчасова адміністрація. Коли в банк зайшов адміністратор НБУ, коштів там уже не було.

Ця заплутана історія потребує більш детального тлумачення. Отже, з чого все почалося? Як збанкрутували банки Бахматюка? Що з ними сталося потім, і як справу про згаданий кредит намагалися “потопити”?

Скільки заборгував Бахматюк

Аграрний бізнесмен Олег Бахматюк наполягав, що його банки були виведені з ринку неправомірно.

“Я впевнений, що історія дасть оцінку голові Нацбанку, яка завдала більшої шкоди економіці нашої держави, ніж Путін”, — казав колишній власник “ВіЕйБі банку” на одному з публічних заходів.

На тому ж заході так само жалівся на Гонтареву інший олігарх — Костянтин Жеваго, який недавно був оголошений в розшук і наразі “лікується за кордоном”. Утім, зараз мова не про нього.

Як відомо, до війни Бахматюк володів двома банками — “ВіЕйБі” та “Фінансовою ініцітативою”. Обидва були визнані неплатоспроможними: перший — 20 листопада 2014 року, другий — 23 червня 2015 року.

Нацбанк підрахував, що в бізнесмена утворився борг — близько 38 млрд грн. З них 10,9 млрд — борг банків перед НБУ за отримане рефінансування (“ВіЕйБі банк” — 3,13 млрд грн, “Фінансова ініціатива” — 7,72 млрд грн).

Про рефінансування. Це надання банкам кредитів у встановленому Нацбанком порядку. Після Революції гідності регулятор часто підтримував комерційні банки, аби вони не банкрутували і не втрачали кошти вкладників. Один з інструментів рефінаснування — стабілізаційні кредити, які згадуються в рамках розслідування НАБУ.

Загалом упродовж 2014-2016 років НБУ видав українським банкам рефінансування на 319,9 млрд грн.

Напередодні свого звільнення ексголова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що українські олігархи мають перед регулятором 45,2 млрд грн боргу за кредитами рефінансування.

Найбільшими боржниками є Олег Бахматюк (10,9 млрд грн), Дмитро Фірташ (9,8 млрд грн), Микола Лагун (8 млрд грн), Костянтин Жеваго (6,3 млрд грн) та Леонід Клімов (3,4 млрд грн).

В інтерв’ю ЕП кілька місяців тому заступник голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що борг Бахматюка становить 10,7 млрд грн. НБУ подав на нього як власника банків п’ять позовів в суд. Ціль — стягнути з бізнесмена заборгованість за персональними договорами поруки. Проте досягти цього не вдалося.

З одного боку, у 2015 році був ухвалений закон щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб, який посилив відповідальність топменеджерів та власників банків за їх доведення до неплатоспроможності.

Наприклад, за завдання великої матеріальної шкоди державі або кредиторам власник банку міг сісти за ґрати на 1-5 роки.

З іншого боку, правоохоронці гальмували такі справи. Жодну з них не вдалося довести до логічного завершення і пояснити, як кошти виводилися з фінустанов.

Поліція, яка вже розслідувала зловживання у “ВіЕйБі банку”, частину доказів випадково втратила: сто томів кримінальної справи зберігалися у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Ситуація змінилася, коли у справу втрутилося НАБУ.

Що знайшли детективи НАБУ

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року “ВіЕйБі банку” 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення.

Правда, НАБУ цього розслідування пізніше позбавили. Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але тодішній генпрокурор Юрій Луценко раптом вирішив передати справу в поліцію — попри численні прохання НАБУ залишити цю справу в бюро.

Гарантією повернення кредиту повинні були стати активи банку — комерційна нерухомість у Києві та Харкові, а також майно власників установи. Проте, як виявилося, це майно не покривало отриману суму рефінансування.

Детективи з’ясували, що в банку підробили висновки про вартість майна, яким забезпечувався кредит, зазначивши завищені цифри. Про це, зокрема, стало відомо з ухвали Солом’янського суду.

Як зазначається в ухвалі, банк також не надав НБУ програму фінансового оздоровлення — детальний план використання кредиту для подальшої роботи установи. Без цієї програми Нацбанк начебто не мав права надавати позику.

Якщо провести паралель із звичайним позичальником, то виглядає так, ніби банк дав величезний кредит людині без довідки про доходи, яка як гарантію надала кімнату в гуртожитку, оцінену мільйоном доларів.

Серед потенційних підозрюваних у справі — колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, який виконував обов’язки голови в період відпустки Гонтаревої.

Крім того, у списку підозрюваних — Олег Бахматюк та менеджмент його банків. Про затримання бізнесмена наразі нічого не відомо.

За інформацією ексдепутата Сергія Лещенка, Бахматюк виїхав з України. Водночас, співрозмовник ЕП в “Укрлендфармінгу” запевнив, що власник перебуває у заланованому відрядженні.

Як виводили гроші

З іншої судової ухвали випливає, що гроші виводили з банку трьома шляхами.

Перший. Спочатку у банку несподівано згадали, що мають борг перед кіпрською фірмою. Одразу після отримання кредиту регулятора банк переказав 45 млн дол (680 млн грн) на рахунки компанії Quickom Limited.

Куратор від Нацбанку, який контролював фінансові операції “ВіЕйБі банку”, цього “не помітив”. Хоча Quickom Limited була не звичайним “позичальником”, а контролювалася самим Бахматюком. Тобто “борг” сплатили самі собі.

Через цю компанію Бахматюк володів й іншим банком — КБ “Фінансова ініціатива”.

Другий. Згодом “ВіЕйБі банк” повернув 380 млн грн депозитів Тростянецькому м’ясокомбінату і фірмі “Свiтанок”, які контролював Бахматюк. Хоча тоді діяла заборона НБУ на дострокове повернення депозитів пов’язаним компаніям.

Третій. Решту грошей вивели через зняття готівки. Звичайні ж вкладники не могли забрати свої гроші. Вони отримували по 1 тис грн на день через касу банку.

У Бахматюка це намагалися спростовувати, але на звинувачення про виведення коштів не відповіли. Натомість у прес-службі компанії “Укрлендфармінг” заявили, що НАБУ свідомо затягує розслідування кримінальної справи.

Зранку 12 листопада на сайті агрохолдингу було опубліковане звернення Бахматюка до президента. У ньому він заявляє, що компанію “безпідставно тероризують силовики”, та просить президента втрутитися.

“Ми абсолютно безсилі і беззахисні перед діями наших силових структур. Новостворені органи Генеральної прокуратури чи новий генеральний прокурор, як і старий керівник НАБУ, вчергове поновили кримінальну справу. Справу, яка вже була досліджена всіма силовими структурами нашої держави — Національною поліцією, Службою безпеки, прокуратурою”, — відзначає він.

За словами бізнесмена, він “хоче чесної і відвертої розмови щодо ситуації, яка склалася з банками”.

“Ми хочемо відкритості і конструктивних переговорів, але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють в рамках кон’юнктури, у якій закон не має жодного значення, а має значення намагання сподобатися, знайти чергову жертву”, — каже він.

Бахматюк зазначає, що не раз пропонував Фонду гарантування вкладів та НБУ конструктивно вирішити питання боргів: сплатити до бюджету 8 млрд грн, задіявши механізм реструктуризації і залучивши авторитетних міжнародних аудиторів.

“Подібної пропозиції не робив жоден з власників ліквідованих або визнаних неплатоспроможними банків”, — підкреслив він.

Бахматюк запевнив, що буде захищати компанію в міжнародних судах із залученням міжнародних юристів.

Источник: epravda

От марихуаны до самогона: топ-5 самых неожиданных идей новых депутатов

Как народные избранники предлагают улучшить жизнь украинцев

Как и каждый новоизбранный парламент, Верховная Рада IX созыва буквально фонтанирует энтузиазмом. Иногда идеи, которые генерируют народные депутаты, сумасбродные, иногда — резонансные.

«Вести» собрали топ-5 инициатив, которые могут претендовать на звание самых необычных и неожиданных. Неудивительно, что все они были поданы депутатами от «Слуги народа» — их под куполом больше всего, и именно у них (по-хорошему, конечно) чешутся руки изменить жизнь страны к лучшему.

Самогон «от Сохи»

Идея разрешить самогоноварение принадлежит сразу шестерым депутатам от «Слуги народа». Среди них — родной брат вице-председателя парламента Руслана Стефанчука, Николай Стефанчук, известный айтишник и экс-глава правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожье (был руководителем местного офиса Зе).

«В 2018 году в судах рассмотрели всего 197 дел об админправонарушениях, связанных с самогоноварением, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Ограничения неэффективны, предоставляют правоохранителям полномочия, в которых есть коррупционная составляющая».

Депутаты предлагают не безусловно разрешить «гнать сивуху», а перестать карать тех самогонщиков, которые производят напиток для собственных нужд (кстати, само пояснение звучит поэтично: «Если человек… производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это — его естественное право, которое не может быть ограничено государством»)».

«Еще аргумент: раз наказание за домашнее производство вина или, скажем, пива отсутствует, то зачем лишать удовольствия пить крепкие «крафтовые» напитки. И, наконец, вывод: «…поскольку явление существует в быту, несмотря на ограничение, — принятие законопроекта… сделает возможным улучшение демократического движения государства в части предоставления человеку права самостоятельно выбирать способ производства, хранения алкогольных напитков».

Соавтор проекта, Игорь Фрис, иронизирует: проект закона о самогоне вызвал нешуточный ажиотаж. «Мне по проекту об оружии столько не звонили! Попал в топ! Если серьезно, то законопроект регулирует ст. 176 Кодекса об админправонарушениях, доставшуюся нам с советских времен. Она архаична и дискриминационна: народ варил, варит и будет варить для своих потребностей, и штраф в 51–170 грн не может быть серьезным влиянием государства, это несерьезно, и это ничего не регулирует, — сказал «Вестям» депутат от СН Игорь Фрис. — Из 179 судебных рассмотрений по «самогонной» статье судьи назначили 80 штрафов — и администрирование было столь дорогим для государства (зарплаты судей, проведение судебных заседаний), что логики использовать это наказание и дальше попросту нет».

Кстати, депутат обещает усилить ко второму чтению законопроекта ответственность за продажу таких напитков, приготовленных в домашних условиях и не прошедших сертификацию.

Полиграф и психиатр для депутата

Логичное продолжение шоу с прохождением депутатов от СН детектора лжи (полиграфа) — идея проходить процедуру на регулярной основе. Правда, не каждый день, — на «прогон» 450 депутатов через вереницу контрольных вопросов и острых дилемм потребуются сутки, да и депутаты через какое-то время попросту научатся обходить полиграф, — а раз в год.

«Каждому депутату стоит ежегодно проходить проверку — должность народного депутата, по убеждениям в обществе, относится к должностям с высоким уровнем коррупционных рисков, говорится в пояснении. — Эта проверка позволит выявить тех, кто недобропорядочно выполняет обязанности».

Законопроект также гласит: депутату нужно будет предоставлять справку о состоянии здоровья. В том числе – проведении добровольных психиатрических и наркологических осмотров.

«Идея проекта пришла мне в разгар резонансных событий с полиграфом в Раде — в обществе возникло недоверие к деятельности депутатов. Я первым в партии прошел полиграф и предложил внедрить это на постоянной основе — нужно показать гражданам, что мы остаемся открытыми (как и декларировали), и результаты таких проверок будут открыты для общества, их можно будет просмотреть на сайте Верховной Рады, — рассказал «Вестям» автор законопроекта, депутат от СН Александр Качура. — Если депутат не пройдет нарколога или психиатра, или его результаты будут вызывать сомнения, то избиратель увидит это. «Списочника» его же партия исключит, а за такого «мажоритарщика» народ попросту не проголосует».

Впрочем, правоохранители призывают осторожней относиться к детектору лжи и его показателям. «Заключение полиграфолога носит исключительно рекомендательный характер, не может оцениваться только сам по себе, а лишь в совокупности с другими данными, документами и доказательствами», — говорит собеседник «Вестей», работавший в СБУ (в штате спецслужб есть эксперты-полиграфологи, и их работа регламентируется внутренними нормативными актами). Кстати, полиграфологи работают и в штате НАБУ, и в ГБР. Их функции — помощь при подборе кадров и проведении служебных проверок.

Дискуссия об эвтаназии

Инициатива внести проект закона об эвтаназии, т. е. насильственном прекращении жизни человека, страдающего неизлечимыми болезнями, принадлежит нардепу от СН, а еще художнику, режиссеру и арт-куратору Гео Леросу (настоящее имя — Георг Курехян).

«Я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие полгода-год внести законопроект о разрешении эвтаназии, — написал он в соцсетях. — Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания».

Детали проекта пока неизвестны. На вопрос о том, с какого возраста возможно разрешить эвтаназию, Лерос отвечает, что идея нуждается в широком обсуждении и анализе опыта стран, где общество согласилось с подобной нормой.

Сейчас эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, некоторых штатах США, Люксембурге, Канаде. Во всех этих странах допустимость эвтаназии широко дискутировалась — и в итоге общество внимало соображениям гуманности как главному аргументу сторонников умерщвления безнадежно больных.

Контраргумент на днях представили в Ватикане. Представители сразу трех религий — христианства, ислама и иудаизма — подписали совместную «Декларацию о конце жизни», где отдельно упомянули: медработники не могут участвовать в добровольной и/или преднамеренной смерти пациента.

«Вопросы, касающиеся продолжительности и смысла человеческой жизни, не должны входить в компетенцию медицинского персонала», — говорится в документе.

Стоит отметить, что в Украине общественной дискуссии по вопросу эвтаназии еще не было. На сайте президента за все время существования электронных петиций эту тему поднимали всего 11 раз, и максимум подписей — 305 (одна петиция, правда, еще находится на статусе сбора подписей).

Разрешить марихуану

А вот в части легализации медицинского каннабиса (т. е. разрешения употребления легких наркотиков в медицинских и «рекреационных» целях) петиций побольше. На сайте президента «Вести» насчитали минимум 21 такое обращение, правда, большинство также не набрали и трехсот подписей.

Тем не менее фракция СН готовится подать проект закона о регламентировании использования медицинской марихуаны: по словам нардепа Евгении Кравчук, «полную легализацию» авторы проекта предлагать не намерены, а речь идет лишь о медицинской марихуане, т. е. легкий наркотик будет продаваться по рецепту. Автором проекта также является Гео Лерос.

Так же, как и в случае с эвтаназией, вопрос дискуссионный: с одной стороны, разрешение принесет облегчение многим больным. «Это надо сделать, потому что два миллиона людей в стране каждый день ощущают боль», — уточняет глава фракции СН Давид Арахамия.

С другой стороны, важно не наломать дров, ведь легализация может стать трамплином для попадания наркотика в продажу. «Мы считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но не хотим спешить с этим вопросом, — утверждает нардеп от СН Михаил Радуцкий. — Не обещаем сделать это в «турборежиме» — мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок».

Кстати, во время пресс-марафона и сам Владимир Зеленский допустил, что вопрос медицинского применения требует рассмотрения. «Но я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы разрешили всем заниматься наркотиками. Зачем нам это?» — добавил тогда президент, уточнив, что проект закона не является приоритетным, т. к. его принятие требует изучения связанных рисков.

Сдавать батарейки

Этот законопроект попал в рейтинг «Вестей» не из-за резонанса или экстравагантности его темы. Утилизация топливных элементов, батареек и т. п. — для Украины тема действительно больная (сегодня эти элементы просто складывают на мусорных полигонах, загрязняя окружающую среду), а из-за механизма, предлагаемого авторами.

В проекте закона «О батареях и аккумуляторах» говорится о необходимости создания экосистемы для утилизации топливных элементов: с 2021 года любая компания, которая производила и/или ввозит в страну батареи, батарейки или аккумуляторы (автомобильные или, например, те, которыми комплектуются мобильные телефоны), будет обязана организовать за свой счет их сбор и переработку. Разумеется, как только они станут негодными — для приема всех таких отработанных элементов предлагается создать специальные пункты приема.

Собственно, утилизацией будут заниматься спецорганизации «с расширенной ответственностью», они получат статус юрлиц с категорией неприбыльной организации. Получается, что все компании, хоть как-то связанные с продажей батареек и аккумуляторов (а это и автосалоны, и гипермаркеты электроники, и ритейлеры мобильной техники, и интернет-площадки, и даже обычные магазины, в ассортименте товаров которых есть пальчиковые батарейки), вынуждены будут создать такие «организации» и заняться утилизацией.

«Компании должны будут самостоятельно организовать управление отходами, а не платить налог в отдельный госфонд. Согласно европейской практике, это наиболее эффективный механизм», — утверждает соавтор проекта закона, нардеп Александр Мариковский. Насколько это в итоге удорожит батарейки (мобильные телефоны, ноутбуки, автомобили и другую технику) — вопрос.

Источник: skelet-info

Суд обязал НАБУ расследовать растрату почти 30 млн гривен в Минздраве

Суд обязал НАБУ начать уголовное производство по фактам возможной растраты или завладения 28 млн гривен государственного строительного центра Министерства здравоохранения.

Об этом говорится в решении ВАКС.

Организация «ТОМ 14» в мае направила в НАБУ заявление о возможной растрате госсредств сотрудниками государственного строительного центра МОЗ. По мнению заявителей, служащие строительного центра по предварительному сговору с представителями «БРК Проджект Инжиниринг» завладели почти 28 млн гривен.

Однако НАБУ в течение 24 часов не внесло сведения в ЕРДР по этому заявлению. Поэтому общественная организация подала жалобу в ВАКС, в которой просила обязать детективов начать дело. Изучив жалобу, судья ее удовлетворил.

Отмечается, что строители Минздрава объявили указанный тендер на разработку проектной документации еще в октябре 2018 года. В тендере принимали участие «БРК Проджект Инжиниринг» и «Всеукраинский центр государственно-частного партнерства». Победителем стала фирма «БРК Проджект Инжиниринг» с ценой 27,52 млн гривен.

На тендере фирма не предоставила пакет документов, в том числе о наличии квалифицированных работников и опыта выполнения аналогичных договоров. Госаудитслужба проверила этот тендер и установила нарушения, в результате чего должны были переизбрать победителя. Однако в Минздраве проигнорировали аудиторов. В связи с этим частная фирма с недоказанным наличием опыта и работников разработала смету реконструкции и расширения здания Национального института рака на 2,46 млрд гривен. Все проверочные функции по этой смете заказчик возложил на частные фирмы, а не государственные органы.

368.media

1 2 3 58