В Луцке устроили обыск в облуправлении Фискальной службы

Государственное бюро расследований, Национальная полиция и Генпрокуратура утром 9 июля пришли с обысками в волынское облуправление Государственной фискальной службы.

“Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность “теневого рынка” по торговле налоговыми кредитами и получали за такие “услуги” свой процент”, – написала она.

По словам Варченко, схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю.

“Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были “транзитными”, то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов”, – рассказала Варченко.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

На сайте ГБР говорится, что обыски были организованы в помещении территориального органа ГФС, по месту жительтва фигурантов дела и в офисах конвертационных групп.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Источник: lb

Афера по незаконному строительству двух ЖК

Афера по незаконному строительству двух ЖК, организаторы которой завладели 55 млн грн инвестиций граждан, разоблачена в Киеве.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Национальной полиции разоблачили масштабную строительную аферу в двух районах г. Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства была установлена организованная группа лиц – руководителей предприятий, которые от имени этих предприятий выступили заказчиками строительства жилых комплексов в одном из центральных районов и в спальном районе столицы.

Для осуществления указанного строительства фигуранты в течение 2016-2019 годов самовольно захватили земельные участки на территории этих районов, а в департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в г.Киеве подали декларацию о начале строительных работ, в которую внесли заведомо ложные сведения о выданных градостроительных условиях и ограничениях.

Кроме того, в ходе преступной деятельности правонарушители завладели средствами граждан на общую сумму более 55 млн грн, которые платились последними в качестве инвестиций в строительство.

По результатам 7 санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, изъята документация, подтверждающая преступную деятельность фигурантов, в частности, незаконное строительство ЖК, печати подконтрольных предприятий и клише подписи.

Кроме того, всем членами организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2,3 ст. 197-1; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 364-1, ч. ч. 1,3,4 ст. 358; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 382 УК Украины, а организатор незаконной деятельности во время обысков задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество правонарушителей, а организатор по решению суда отпущен под залог в размере 8 млн гривен.

Досудебное следствие продолжается.

Источник: censor

Жванія звернувся з проханням до суду заборонити чинному президенту та 180 посадовцям виїзд з країни

Колишній депутат Верховної Ради Давид Жванія, у межах цього позову має намір подавати клопотання про забезпечення позову, в якому проситиме заборонити Міграційній службі випускати з країни зазначених осіб.

Чиновник звертається до суду, щоб той визнав протиправну бездіяльність Національної поліціі та СБУ, які не вживають заходів щодо топ-посадовців, суддів Верховного та Апеляційного судів, які, на його думку, могли скоювати злочини проти корупції.

«Серед третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача, Президент України Петро Порошенко, Голова ВРУ Андрій Парубій, Заступник Голови АПУ Олексій Філатов, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Директор НАБУ Артем Ситник, Голова ВС Валентина Данішевська, народні депутати, члени Уряду, ВККСУ та інші. Загалом позивач зазначив 180 третіх осіб», —  йде мова у повідомленні.

Також екс-депутат просить суд визнати протиправною бездіяльність Прикордонну служби, яка в свою чергу не розробила законодавчі зміни про заборону виїзду за кордон чиновникам протягом одного року після проведення парламентських і президентських виборів.

На даний момент вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.

Суд арестовал подозреваемых в убийстве ювелира Киселева

По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский райсуд столицы арестовал на 2 месяца троих мужчин, задержанным по подозрению в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых без определения альтернативы.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе Киева на улице Флоренции был застрелен ювелир Сергей Киселев.

15 апреля стало известно, что в ходе спецоперации правоохранители задержали трех человек, причастных к убийству ювелира. Двое из задержанных оказались бывшими работниками правоохранительных органов (СБУ и Национальной полиции), еще один – ранее судимым.

Им объявлено подозрение по факту умышленного убийства и подготовки к покушению на убийство – п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115КК Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Источник: for-ua

В Киеве задержали крупный наркокартель Юрия Бродского

Национальная полиция провела успешную спецоперацию по задержке участников наркокартеля, деятельность которого распространялась на 13 областей Украины. В частности, правоохранители выявили, что распространением наркотиков занимался сын известного политика и бизнесмена Михаила Бродского — Юрий.

Пресс-служба Нацполиции сообщила о задержании 32 человек, причастных к изготовлению и распространению наркотических веществ в 13 областях Украины. Об этом пишет издание Украинская правда. Спецоперация длится начиная с 2018 года, когда в полицию поступило сообщение о том, что некая группа лиц занимается изготовлением и сбытом тяжелых наркотиков. В ходе расследования было установлено, что к приступной деятельности причастны более 80 человек. Среди лидеров – известный в Киеве наркоторговец Юрий Бродский.

Картинки по запросу наркокартель киев

Продажа тяжелых наркотиков производилась с помощью чат-ботов в мессенджерах, а торговля велась на территории 13-ти областей Украины. Как подсчитали правоохранители, финансовый оборот от наркоторговли составлял около 10 миллионов гривен в месяц.

В ходе расследования было проведено около 170 обысков, по результатам которых было изъято почти 1000 таблеток экстази, 57 килограмм марихуаны, 41 килограмм амфетамина, 100 килограммов кокаина и многочисленные кусты конопли.

«Мы задействовали около 1000 своих сотрудников и пограничников. Операцию проводили не один месяц. Но нам удалось задержать всех причастных к организации наркоторговли. Один из главарей наркокартеля пока на свободе, но мы уже готовим его задержание. Юрию Бродскому пока удавалось избежать ответственности благодаря связям отца – политика и бизнесмена Михаила Бродского. Но вряд ли это получится сейчас», — сообщает источник в правоохранительных органах.

Ранее СМИ писали о наркозависимости Юрия Бродского. Его проблемы с законом начались давно. Так, журналисты сообщали о задержании банды преступников, связанной с наркодиллером.