В Луцке устроили обыск в облуправлении Фискальной службы

Государственное бюро расследований, Национальная полиция и Генпрокуратура утром 9 июля пришли с обысками в волынское облуправление Государственной фискальной службы.

“Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность “теневого рынка” по торговле налоговыми кредитами и получали за такие “услуги” свой процент”, – написала она.

По словам Варченко, схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю.

“Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были “транзитными”, то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов”, – рассказала Варченко.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

На сайте ГБР говорится, что обыски были организованы в помещении территориального органа ГФС, по месту жительтва фигурантов дела и в офисах конвертационных групп.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Источник: lb

СБУ провела обыск у экс-советника Авакова

Об этом со ссылкой на материалы суда передает «Слово и Дело».

Коржа обвиняют в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов. Был проведен обыск в его кабинете, который находится по адресу улица Институтская, 29/3.

Согласно санкции статьи о вымогательстве (ч.3 ст.369-2 УК), ему грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

СБУ и ГБР пришли с обысками на Львовскую табачную фабрику

Сотрудники СБУ проводят следственные действия на Львовской табачной фабрике, в городке Винники возле Львова. По состоянию на утро 4 июля, у здания фабрики собралась толпа работников, которые сейчас не могут попасть на свои рабочие места. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на правоохранительные органы.

Обыски идут уже второй день, вокруг фабрики ограничено движение транспорта.

По данным местных СМИ, обыски могут быть связаны с контрабандой сигарет: на прошлой неделе сотрудники Госбюро расследований разоблачили ввоз в Украину крупной партии сигарет мировых брендов без марок акцизного налога. Официальных заявлений от ГБР пока не поступало.

По данным аналитической платформы Youcontrol, учредителями фабрики являются львовяне Сергей Пономарев и Андрей Черный, которые владеют равными долями в уставном фонде. До 2016 года среди основателей предприятия числился бизнесмен Григорий Козловский. Сегодня он уже прокомментировал обыски, назвав их «заказом конкурентов».

Источник: lb

Полиция пришла с обыском к известному эксперту по кибербезопасности

Об этом журналистам стало известно из собственных источников.

Сегодня утром в квартиру к известному украинскому эксперту по кибербезопасности, участнику флешмоба Украинского киберальянса и инициатору флешмоба #двадцатьседьмое Александру Галущенко с обыском пришли правоохранители.

Ведущий разработчик компании IT-Лаборатория Александр Галущенко выступил одним из инициаторов проведения флешмоба #двадцатьседьмое, приуроченного ко второй годовщине атаки вируса NotPetya: на протяжении месяца группа украинских ИБ-экспертов исследовала сети операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые построили по требованию Госслужбы специальной связи и защиты информации так называемую комплексную систему защиты информации (КСЗИ) и имеют Аттестат соответствия системы защиты защищенных узлов доступа.

«Построение КСЗИ» является обязательным условием для провайдера, предоставляющего услуги доступа к сети Интернет государственным органам и учреждениям и стоит от 300 тысяч гривен.

Однако, авторы исследования утверждают, КСЗИ – «иллюзия защищенности, очковтирательство и рассадник коррупции», а результаты исследования показали несостоятельность государственных усилий и органов, которые призваны защищать, по факту только ухудшают ситуацию.

На данный момент экспертом и другими участниками акции были обнародованы данные о результатах поверхностного исследования.

По имеющейся у нашего издания информации, полицейские проводят обыск на основании обвинений Александра Галущенко в шантаже. Кого именно шантажировал эксперт и связано ли это с флешмобом #двадцатьседьмое, пока неизвестно.

Нашли бумаги, мячи и водку. НАБУ провело обыски в Украинской ассоциации футбола

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в национальный Дом футбола. Следователи пришли с постановлением суда об обыске и провели предусмотренные законом действия в Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола – Прим.Ред.). 

Об этом Украинским Новостям сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела о хищении госцударственных средств при закупке искусственных футбольных полей.

“Изъяли при обыске документацию, футбольные мячи и водку”, – уточнил источник.

Однако, когда именно именно состоялся обыск анонимный источник не сообщил.

После майских праздников сотрудники Finance.ua пойдут на допросы

В среду, 24 апреля, в редакцию издания Finance.ua на пятом этаже здания по проспекту Степана Бандеры пришли правоохранители. 

Во время обыска, который длился 11 часов, правоохранители изъяли практически всю компьютерную технику и сервера. Теперь журналисты работают дома на собственных компьютерах, а руководители компании подсчитывают убытки и в срочном порядке ищут, где купить 38 ноутбуков.

Почему пришли в редакцию и при чем здесь кредиты

Как стало известно, обыск в компании «Файненс.юа» проводился по уголовному делу, открытому по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. 

По данным нашего издания, ходатайствовал перед судом об обыске прокурор Киевской городской прокуратуры №1 (Голосеевский район) Игорь Святославович Семенюта, в 2017-м претендовавший на должность прокурора Мелитополя. Определение об обыске выносила судья Александра Колдина, которую 30 июля прошлого года Высшая квалификационная комиссия судей  признала не соответствующей занимаемой должности.

– 24 апреля к нам пришли с обыском представители Голосеевской прокуратуры и полицейские. Они заблокировали работу офиса и показали определение суда, в котором были описаны подробности дела, по которому проводился обыск. Само определение вынесено по каким-то абсурдным обвинениям. Мошенники с помощью нескольких своих сайтов незаконно завладевали средствами граждан. С потенциально потерпевшим, который хотел получить кредит и оставил заявку на тех сайтах,  якобы связывались какие-то люди. Они просили для получения кредита сделать страховой взнос в размере 15% от кредита, причем – кредит потерпевший так и не стал получать. Таким образом людей кто-то обманул и правоохранители считают, что мы с этим связаны, – комментирует один из основателей издания «Минфин», директор ООО «Файненс.Юа» Сергей Виндерских.

«Finance.ua» – большой медиаресурс с посещаемостью больше 100 тысяч человек в сутки. Это издание, совместно с сайтом «Минифин» (которое, кстати, находится в том же офисе), по оценкам их собственников, контролирует практически половину рынка финансовых медиа Украины. С прошлого года на «Finance.ua» активно развивается раздел «Каталог кредитов и кредитных карт», который работает как агрегатор предложений банков и финансовых компаний, предоставляющих кредиты. Сервис позволяет сравнивать кредитные ставки и условия нескольких десятков украинских банков и микрофинансовых компаний и подать заявку на кредит в понравившееся финансовое учреждение.

– Может быть, это как-то позволило правоохранителям на нас «показать пальцем». Но наш бизнес сводится к тому, что мы передаем эти заявки в банки и, если человек выбирает кредитный продукт, его контактные данные передаются в банк и дальше банк согласовывает с клиентом условия кредита, – объясняет Сергей Виндерских. – Все банки и финансовые компании, которые попадают в наш каталог, обязаны заключить с нами договор. Для банков мы смотрим их лицензии, с их проверкой все проще. Микрофинансовые компании также подлежат государственному регулированию, у них есть лицензии. При заключении договора мы обязательно проверяем их документы. Просто неавторизованный пользователь не может разместить никакую информацию в наших каталогах. Вся информация проверяется.

Обыск зацепил даже соседей

В определении суда, с которым нагрянули полицейские, было дано разрешение на обыск на 5 этаже офисного здания, где находится ООО «Файненс.Юа» и ООО «Финлайн», фигурирующие в деле, но, как оказалось, полицейские заявились и в офисы других компаний, находящихся по этому адресу и которым просто не повезло оказаться соседями Finance.ua. У них, по словам Сергей Виндерских, также изъяли документы и компьютерную технику.

Обыск, рассказывает директор «Файненс.Юа», проходил со множеством нарушений:

– Во время обыска у нас в офисе присутствовал адвокат, который фиксировал все нарушения, совершаемые правоохранителями. Огромный список этих нарушений мы включили в протокол, который подписывали в конце. Например, они пришли всего с одной видеокамерой, которой фиксировали обыск. При этом обыск производили одновременно несколько сотрудников правоохранительных органов и эта камера физически не могла зафиксировать всё, что делали те, кто к нам пришел. Кроме того, в офис постоянно заходили и выходили какие-то люди, которых пускали правоохранители – нам эти люди не представлялись, общались с правоохранителями и бесконтрольно перемещались по офису: на процедуру обыска пришло около десяти человек, во время обыска их число доходило до 15. Список нарушений очень большой. Мы уже готовим жалобу на обыск и будем его оспаривать.

Отметим, что правоохранители даже не пытались копировать информацию, находящуюся на носителях в офисе компании, хотя это позволяет разрекламированный правительством закон о запрете «масок-шоу»:

– Нам такой опции не предлагали – нам предлагали «добровольно предъявить оборудование, на котором совершались преступления», на что мы сказали, что мы никаких преступлений не совершали и отдавать нам нечего. После этого они решили изъять всю технику. Забрали ноутбуки и внутренние сервера, которые стояли в серверной. На работу сайта это не повлияло, но без этих ноутбуков и серверов наши сотрудники не могут выполнять свои обязанности. В итоге наши журналисты, например, со среды работают дома, на своих личных компьютерах, – говорит Сергей Виндерских. – Редакция издания «minfin.com.ua» находилась в том же помещении. К ним не было претензий у правоохранителей, но они тоже, скажем так, пострадали и работают из дома.

После первых майских праздников – на допросы

По словам директора «Файненс.Юа», практически всех сотрудников после выходных ждут допросы. Сейчас компания привлекает адвокатов для их защиты:

– Каждого сотрудника компании выпускали из офиса во время обыска только вручив ему повестку на допрос. После первых майских праздников наши сотрудники начнут ходить на допросы. Отмечу, что это не только сотрудники «Файненс.Юа» – это также сотрудники других компаний, которые находились на одном этаже с нами.

По самым грубым подсчетам, проведенным руководством компании, визит правоохранителей стоил «Файненс.Юа» больше 1 миллиона гривен. В эту сумму входит как стоимость изъятого оборудования, так и затраты на юридические услуги (а они только будут расти) и недельный простой компании.

– Надуманность самих оснований, из-за которых к нам пришли, позволяет утверждать, что это попытка давления на бизнес – попытка рейдерского захвата, попытка что-то «отжать», –говорит Сергей Виндерских. – Мы сейчас собираем информацию и о тех людях, которые инициировали этот обыск, будем защищать себя и искать публичности всеми способами.

Кто может стоять за «визитом» – Виндерских не говорит:

– Я думаю, нам нужно ещё немного времени, чтобы всю информацию собрать. Непроверенную информацию мы давать не хотим.

internetua.com

СБУ провела обыски у фигурантов дела о финансовой пирамиде Forex Trend Limіted

Изъяли документы, фиктивные печати, золотые слитки, ювелирные изделия и огнестрельное оружие

Служба безопасности Украины провела ряд обысков дома у подозреваемых в организации деятельности финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Обыски провели в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

“По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделки, драгоценности, включая золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия”, – говорится в сообщении.

По данным спецслужб, под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limіted “дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен”.

Деньги выводили через цепь предприятий с признаками фиктивности в офшоры и частным предпринимателям с переводом в наличность на территории Украины и стран ЕС. Средства легализовывали, приобретая предметы роскоши.

Следственные действия проводили вместе с соответствующим отделом Голосеевского управления Нацполиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении группы, которая создала финансовую пирамиду Forex Trend и обманула жителей нескольких украинских городов на 70 млн грн.

СБУ провела обыски у фигурантов дела о финансовой пирамиде

112.ua

НАБУ провело обыск в Госгеонедрах

12 февраля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в ведомстве, обыски прошли “из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, организованной ее руководством”. По этой причине, по словам собеседника издания, в ноябре 2018 г. было возбуждено уголовное дело по статье “злоупотребление властью или служебным положением”.

Речь идет о ряде предприятий, которым Госгеонедра за прошлый год выдали специальные разрешения на пользование недрами. Собеседник ЭП говорит, что эти компании при содействии руководства Госгеонедр получали разрешения без аукциона.

Еще два собеседника в правоохранительных органах подтвердили информацию об обысках, но никто из них не раскрыл детали, ссылаясь на тайну следствия.

В пресс-службе Госгеонедр заявили, что “НАБУ незаконно изъяло документацию в их офисе”.

12 февраля детективы НАБУ изъяли документацию, которая касается предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых. Госгеонедра добровольно и без препятствования действиям детективов выдали востребованную информацию”, — говорится в комментарии пресс-службы.

Также в Службе сообщили, что “субъекты хозяйствования возмущены действиями НАБУ и подали ряд жалоб в ГБР относительно превышения полномочий детективов, приведших к давлению на бизнес”. Также соответствующие жалобы направлены в Администрацию Президента Украины.

На сегодняшний день последствиями действий правоохранителей является сокращение штата предприятий, остановки финансовой деятельности и прекращение добычи полезных ископаемых”, — заявили в пресс-службе.

Как известно, возглавляет Госгеонедра Олег Кирилюк. За время его руководства ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине скандальной компании “Голден Деррик”, которую связывают с бизнесменом Павлом Фуксом. Сам бизнесмен неоднократно опровергал свое отношение к указанной компании.

Верховный Суд: когда возможен обыск без решения суда

Исходя из анализа уголовных процессуальных норм, содержащихся в ч. 1 ст. 233, ч. 2 ст. 234 и ч. 2 ст. 237 УПК Украины, коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что осмотр жилья или иного владения лица может быть проведен по добровольному согласию лица, им владеющим, при условии, что имелись процессуальные гарантии, защищающие способность лица выражать своё истинное мнение при предоставлении такого согласия.

Об этом говорится в постановлении коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, которая рассмотрела кассационную жалобу осужденного на приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда.

Оставляя кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанции без изменения, коллегия судей КУС, в частности, отметила, что в соответствии со ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции. Органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Конституцией Украины запрещено проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда (ч. 2 ст. 30). В соответствии с требованиями ст. 13 УПК Украины не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно ст. 237 УПК Украины с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления следователь, прокурор проводят осмотр местности, помещения, вещей и документов. Осмотр жилища или иного владения лица осуществляется согласно правилам настоящего Кодекса, предусмотренными для обыска жилища или иного владения лица. Как исключение ч. 3 ст. 30 Конституции Украины предусматривает, что в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, возможен иной, установленный законом, порядок проникновения в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра и обыска.

Согласно ч. 1 ст. 233 УПК Украины никто не имеет права проникнуть в жилище или другое владение лица с любой целью, иначе как только по добровольному согласию лица, им владеющим, или на основании постановления следственного судьи, кроме случаев, установленных ч. 3 этой статьи.

То есть законодателем, кроме возможности проникновения в жилище или другое владение лица на основании судебного решения, предусмотрено другую процессуальную гарантию защиты прав человека, а именно — возможность проникнуть в жилище или другое владение лица по добровольному согласию лица, им владеющим.

Из материалов уголовного производства усматривается, что потерпевшие предоставили согласие на проведение осмотра жилья и помещения, которыми они владеют, с целью фиксации обстоятельств совершения уголовных преступлений. Свидетель подтвердила, что потерпевшая и ее дочь подписали согласие на проведение осмотра их домовладения. После проведения осмотров мест происшествий были составлены соответствующие протоколы.

Приведенные обстоятельства не ставят под сомнение добровольность такого согласия, поскольку имелись все процессуальные гарантии, защищающие способность потерпевших выражать свое истинное мнение по этому поводу.

yaizakon.com.ua

Во время обыска в кабинете киевского полицейского нашли более $100 тысяч

Следователями прокуратуры города Киева совместно с работниками внутренней безопасности ГУ НП сообщено о подозрении заместителю начальника отдела управления уголовного розыска ГУ НП в Киеве в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. 

Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства в общей сумме более 104 тысяч долларов США, из которых лишь 49 тысяч долларов США имели подтвержденные источники происхождения.

В то же время законность приобретения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии.

По результатам следствия указанном служащему объявлено подозрение по ст. 366-1 и ч. 2 ст. 368-2 УК Украины. В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

antikor.com.ua

1 2